证券代码：600784         证券简称：鲁银投资       编号：临 2021-042




                   鲁银投资集团股份有限公司
            十届董事会第二十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



     鲁银投资集团股份有限公司十届董事会第二十次会议通知于

2021 年 5 月 25 日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于 2021 年 5

月 28 日上午以通讯方式召开。公司董事 6 人，实际参加表决董事 6

人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    根据通讯表决结果，会议决议通过以下事项：

    1.《关于公司总经理辞职的议案》。

    因工作原因，刘月新先生辞去公司总经理职务。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2.《关于聘任公司总经理的议案》。

    根据公司董事长提名并经表决，公司董事会聘任黄琦先生（简历

附后）为公司总经理，任期自聘任之日起至本届董事会任期届满为止。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3.《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

    根据公司董事长提名并经表决，公司董事会聘任李伟先生（简历
                                 1
附后）为公司董事会秘书，任期自聘任之日起至本届董事会任期届满

为止。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                             鲁银投资集团股份有限公司董事会

                                     2021 年 5 月 28 日



                           简       历

       黄琦，男，1973 年出生，中共党员，硕士学位，高级经济师。

历任齐鲁银行内审部金融资产业务岗经办、主办、主管，齐鲁银行济

南历下支行副行长、行长，山东国惠投资有限公司规划发展部部长、

企业管理部部长，山东鲁勤有限责任公司党委书记、董事长，山东国

惠投资有限公司办公室主任，山东国泰实业有限公司党委书记、董事

长，山东国惠小额贷款有限公司党支部书记、董事长、总经理等职。

    李伟，男，1978年出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，经

济师。历任鲁银投资集团股份有限公司规划发展部信息管理主管，鲁

银投资集团山东毛绒制品有限公司、鲁银投资集团德州羊绒纺织有限

公司、鲁银集团禹城羊绒纺织有限公司总经理助理、副总经理，鲁银

投资集团股份有限公司人力资源部副部长、部长等职。现任鲁银投资

集团股份有限公司副总经理、山东鲁银新材料科技有限公司党委书

记。


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