证券代码：600784        证券简称：鲁银投资      编号：临 2021-048


                   鲁银投资集团股份有限公司
            十届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    鲁银投资集团股份有限公司十届监事会第十一次会议通知于

2021 年 6 月 9 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 6 月 11 日以

通讯方式召开。公司监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议召集、

召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    根据通讯表决结果，会议决议通过以下事项：

    一、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

    公司已于 2021 年 2 月 20 日召开十届董事会第十五次会议、十届

监事会第八次会议，于 2021 年 3 月 12 日召开 2021 年第二次临时股

东大会，审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》。根据有

关法律、法规和规范性文件的规定及相关监管要求，并结合公司实际

情况，公司拟对本次非公开发行股票方案进行调整，具体调整内容如

下：

    （一）发行数量

    调整前：
    “本次非公开发行的股票数量为 113,635,569 股，不超过本次发

行前股本总额的 20%，其中，山东国惠认购 85,226,677 股，国惠改

革发展基金认购 28,408,892 股。若公司股票在关于本次非公开发行

的董事会决议公告日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本

等除权除息事项的，本次非公开发行的股票数量将做相应调整。”

    调整后：

    “本次非公开发行的股票数量不超过 107,474,431 股（含本数），

不超过本次发行前股本总额的 30%，其中，山东国惠认购不超过

79,065,539 股（含本数），国惠改革发展基金认购 28,408,892 股。

若公司股票在关于本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期

间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，本次非公开

发行的股票数量将做相应调整。”

    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事王亚斌回

避表决。

    （二）募集资金金额及用途

    调整前：

    “本次非公开发行募集资金金额为 47,954.21 万元，扣除发行费

用后拟全部用于偿还银行贷款。”

    调整后：

    “本次非公开发行募集资金金额不超过 45,354.21 万元，扣除发

行费用后拟全部用于偿还银行贷款。”

    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事王亚斌回
避表决。

    公司 2021 年第二次临时股东大会已授权董事会及其授权人士在

有关法律法规范围内全权办理与本次非公开发行有关的全部事宜，本

议案无需提交股东大会审议。

    二、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上

市公司证券发行管理办法》以及《公开发行证券的公司信息披露内容

与格式准则第 25 号—上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告

书》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况及调整

后的发行方案，公司对《鲁银投资集团股份有限公司 2021 年非公开

发行 A 股股票预案》进行修订。

    《鲁银投资集团股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案

（修订稿）》详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事王亚斌回

避表决。

    公司 2021 年第二次临时股东大会已授权董事会及其授权人士在

有关法律法规范围内全权办理与本次非公开发行有关的全部事宜，本

议案无需提交股东大会审议。

    三、《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告

（修订稿）的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上

市公司证券发行管理办法》以及《公开发行证券的公司信息披露内容
与格式准则第 25 号—上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告

书》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况及调整

后的发行方案，公司对非公开发行股票募集资金运用的可行性报告进

行修订。

    《鲁银投资集团股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募

集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》详见上海证券交易所网站

http://www.sse.com.cn。

    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事王亚斌回

避表决。

    公司 2021 年第二次临时股东大会已授权董事会及其授权人士在

有关法律法规范围内全权办理与本次非公开发行有关的全部事宜，本

议案无需提交股东大会审议。

    四、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析、采取

填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

    《鲁银投资集团股份有限公司关于公司非公开发行股票摊薄即

期回报的影响分析、采取填补措施及相关主体承诺的公告（修订稿）》

详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事王亚斌回

避表决。

    公司 2021 年第二次临时股东大会已授权董事会及其授权人士在

有关法律法规范围内全权办理与本次非公开发行有关的全部事宜，本

议案无需提交股东大会审议。
特此公告。



             鲁银投资集团股份有限公司监事会

                   2021 年 6 月 11 日