证券代码：600784         证券简称：鲁银投资       编号：临 2021-045




                   鲁银投资集团股份有限公司
                     关于董事辞职的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



     2021 年 6 月 11 日，公司董事会收到公司董事张玉才先生递交

的书面辞职报告。因工作原因，张玉才先生申请辞去公司董事及董事

会专门委员会相关职务。辞职后，张玉才先生不再担任公司任何

职务。张玉才先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人

数，不会影响董事会的正常运作。根据《公司章程》及相关法律

法规，张玉才先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公

司将按照相关规定和程序，尽快完成董事补选工作。

     董事会对张玉才先生在公司任职期间勤勉尽职的工作及对

公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！

   特此公告。



                              鲁银投资集团股份有限公司董事会

                                     2021 年 6 月 11 日




                                 1