证券代码：600784         证券简称：鲁银投资     编号：临 2021-046




                   鲁银投资集团股份有限公司
           十届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



       鲁银投资集团股份有限公司十届董事会第二十一次会议通知于

2021 年 6 月 9 日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于 2021 年 6

月 11 日上午以通讯方式召开。公司董事 5 人，实际参加表决董事 5

人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    根据通讯表决结果，会议决议通过以下事项：

    一、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》。

    公司已于 2021 年 2 月 20 日召开十届董事会第十五次会议、十届

监事会第八次会议，于 2021 年 3 月 12 日召开 2021 年第二次临时股

东大会，审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》。根据有

关法律、法规和规范性文件的规定及相关监管要求，并结合公司实际

情况，公司拟对本次非公开发行股票方案进行调整，具体调整内容如

下：

    （一）发行数量

    调整前：
                                 1
    “本次非公开发行的股票数量为 113,635,569 股，不超过本次发

行前股本总额的 20%，其中，山东国惠认购 85,226,677 股，国惠改

革发展基金认购 28,408,892 股。若公司股票在关于本次非公开发行

的董事会决议公告日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本

等除权除息事项的，本次非公开发行的股票数量将做相应调整。”

    调整后：

    “本次非公开发行的股票数量不超过 107,474,431 股（含本数），

不超过本次发行前股本总额的 30%，其中，山东国惠认购不超过

79,065,539 股（含本数），国惠改革发展基金认购 28,408,892 股。

若公司股票在关于本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期

间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，本次非公开

发行的股票数量将做相应调整。”

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）募集资金金额及用途

    调整前：

    “本次非公开发行募集资金金额为 47,954.21 万元，扣除发行费

用后拟全部用于偿还银行贷款。”

    调整后：

    “本次非公开发行募集资金金额不超过 45,354.21 万元，扣除发

行费用后拟全部用于偿还银行贷款。”

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司 2021 年第二次临时股东大会已授权董事会及其授权人士在


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有关法律法规范围内全权办理与本次非公开发行有关的全部事宜，本

议案无需提交股东大会审议。

    二、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上

市公司证券发行管理办法》以及《公开发行证券的公司信息披露内容

与格式准则第 25 号—上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告

书》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况及调整

后的发行方案，公司对《鲁银投资集团股份有限公司 2021 年非公开

发行 A 股股票预案》进行修订。

    《鲁银投资集团股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案

（修订稿）》详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司 2021 年第二次临时股东大会已授权董事会及其授权人士在

有关法律法规范围内全权办理与本次非公开发行有关的全部事宜，本

议案无需提交股东大会审议。

    三、《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告

（修订稿）的议案》。

   根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上

市公司证券发行管理办法》以及《公开发行证券的公司信息披露内容

与格式准则第 25 号—上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告

书》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况及调整

后的发行方案，公司对非公开发行股票募集资金运用的可行性报告进


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行修订。

   《鲁银投资集团股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集

资金运用的可行性分析报告（修订稿）》详见上海证券交易所网站

http://www.sse.com.cn。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司 2021 年第二次临时股东大会已授权董事会及其授权人士在

有关法律法规范围内全权办理与本次非公开发行有关的全部事宜，本

议案无需提交股东大会审议。

    四、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析、采取

填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》。

    《鲁银投资集团股份有限公司关于公司非公开发行股票摊薄即

期回报的影响分析、采取填补措施及相关主体承诺的公告（修订稿）》

详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司 2021 年第二次临时股东大会已授权董事会及其授权人士在

有关法律法规范围内全权办理与本次非公开发行有关的全部事宜，本

议案无需提交股东大会审议。

    五、《关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案》。

    经公司董事会提名委员会审核同意，提名黄琦先生、张连钵先生

（简历附后）为公司第十届董事会董事候选人，任期为自相关股东大

会选举通过之日起至第十届董事会任期届满。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    本议案需提交公司股东大会审议。

    六、《关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》。

       经公司董事会提名委员会审核同意，现提名刘惠萍女士、钟耕深

先生（简历附后）为公司第十届董事会独立董事候选人，任期为自相

关股东大会选举通过之日起至第十届董事会任期届满。独立董事候选

人需经上海证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审

议。

       汪安东先生将继续履行其独立董事职责，直至公司股东大会选举

产生新任独立董事填补其空缺。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       本议案需提交公司股东大会审议。

    七、《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》（详见公司

临 2021-047 号公告）。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                              鲁银投资集团股份有限公司董事会

                                    2021 年 6 月 11 日



                           候选人简历

    黄琦，男，1973 年出生，中共党员，硕士学位，高级经济师。

历任齐鲁银行内审部金融资产业务岗经办、主办、主管，齐鲁银行济


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南历下支行副行长、行长，山东国惠投资有限公司规划发展部部长、

企业管理部部长，山东鲁勤有限责任公司党委书记、董事长，山东国

惠投资有限公司办公室主任，山东国泰实业有限公司党委书记、董事

长，山东国惠小额贷款有限公司党支部书记、董事长、总经理等职。

现任鲁银投资集团股份有限公司总经理，山东鲁勤有限责任公司董事

长。

    张连钵，男，1983 年出生，中共党员，硕士学位，CFA 持证人。

历任工商银行淄博周村支行公司业务部客户经理、山东省分行授信审

批部驻淄博分部信贷经理、淄博周村支行行长助理、淄博高青支行行

长助理、淄博高青支行三级经理（副行级）、山东省分行电子银行部

互联网金融中心产品经理三级，山东国惠投资有限公司资本运营部经

理、投资发展部主管、投资发展部部长助理、投资部部长助理。现任

国惠（香港）控股有限公司董事，山东国惠投资有限公司投资部副部

长。

    刘惠萍，女，1971 年出生，中国致公党党员，会计学专业教授、

博士，专业方向为财务管理、公司治理。历任山东经济学院工商管理

系教师、会计学院财务管理教研室主任。现任山东财经大学会计学院

财务管理系主任、学院教授委员会主任、MPAcc 中心主任助理，中国

自然辩证法研究会科技创新委员会理事，中国经济发展研究会理事，

山东省会计学会理事，山东省会计学会会计教育专业委员会常务委

员，获山东省会计法规、制度、准则咨询专家荣誉称号，中国致公党

山东财经大学支部主委，致公党山东省委会经济工作委员会副主任，


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省政协特邀信息员，章丘区政协常委，济南市侨联特聘专家委员会委

员。

    钟耕深，男，1961 年出生，中共党员，博士学位，研究方向为

战略管理。历任山东大学管理学院讲师、经济学院副教授、管理学院

副教授。现任山东大学管理学院教授、硕士研究生导师，山东大学管

理案例中心主任、MBA 项目主任，中国企业管理研究会常务理事，中

国人民银行山东企业资信评级专家委员会委员，山东省比较管理研究

会秘书长，海信家电集团股份有限公司独立董事，山东出版传媒股份

有限公司独立董事，沂水农商行股份有限公司独立董事。




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