鲁银投资集团股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会




      文           件




      二Ｏ二一年六月二十八日
                       目    录

一、会议议程………………………………………………………1

二、关于选举董事的议案…………………………………………2

三、关于选举独立董事的议案……………………………………4
                         会议议程
    一、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

    二、会议时间：

    现场会议召开时间：2021 年 6 月 28 日下午 14：30。

    网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通

过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时

间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平

台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

    三、现场会议地点：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2

号楼19层第二会议室

    四、现场会议主持人：董事长于本杰先生

    五、现场会议议程：

    (一) 主持人介绍股东及股东代表到会情况

    (二) 审议议案：

    1.《关于选举董事的议案》。

    2.《关于选举独立董事的议案》。

    (三) 推举监票人和计票人

    (四) 投票表决

    (五) 宣布表决结果

    (六) 律师事务所律师宣读会议法律意见书

    (七) 宣读会议决议

    (八) 主持人宣布会议结束

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2021 年第四次临时股东大会会议议案之一




                        关于选举董事的议案


各位股东、各位代表：

     因工作原因，刘月新先生、张玉才先生申请辞去公司董事及

董事会专门委员会相关职务，公司董事会需增补董事两名。

     经公司十届董事会第二十一次会议审议通过，董事会现提名

黄琦先生、张连钵先生（简历附后）为公司第十届董事会董事候

选人，任期为自相关股东大会选举通过之日起至第十届董事会任

期届满。

       请各位股东、各位代表审议。



                                                2021 年 6 月 28 日



                         附件：董事候选人简历

     黄琦，男，1973 年出生，中共党员，硕士学位，高级经济

师。历任齐鲁银行内审部金融资产业务岗经办、主办、主管，齐

鲁银行济南历下支行副行长、行长，山东国惠投资有限公司规划

发展部部长、企业管理部部长，山东鲁勤有限责任公司党委书记、

董事长，山东国惠投资有限公司办公室主任，山东国泰实业有限

公司党委书记、董事长，山东国惠小额贷款有限公司党支部书记、

董事长、总经理等职。现任鲁银投资集团股份有限公司总经理，
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山东鲁勤有限责任公司董事长。

    张连钵，男，1983 年出生，中共党员，硕士学位，CFA 持

证人。历任工商银行淄博周村支行公司业务部客户经理、山东省

分行授信审批部驻淄博分部信贷经理、淄博周村支行行长助理、

淄博高青支行行长助理、淄博高青支行三级经理（副行级）、山

东省分行电子银行部互联网金融中心产品经理三级，山东国惠投

资有限公司资本运营部经理、投资发展部主管、投资发展部部长

助理、投资部部长助理。现任国惠（香港）控股有限公司董事，

山东国惠投资有限公司投资部副部长。




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2021 年第四次临时股东大会会议议案之二




                    关于选举独立董事的议案


各位股东、各位代表：

     独立董事汪安东先生、王咏梅女士、董志勇先生申请辞去公

司独立董事职务。经公司十届董事会第二十一次会议审议通过，

董事会现提名刘惠萍女士、钟耕深先生（简历附后）为公司第十

届董事会独立董事候选人，任期为自相关股东大会选举通过之日

起至第十届董事会任期届满。

     汪安东先生将继续履行其独立董事职责，直至公司股东大会

选举产生新任独立董事填补其空缺。

     请各位股东、各位代表审议。



                                            2021 年 6 月 28 日



                      附件：独立董事候选人简历

     刘惠萍，女，1971 年出生，中国致公党党员，会计学专业

教授、博士，专业方向为财务管理、公司治理。历任山东经济学

院工商管理系教师、会计学院财务管理教研室主任。现任山东财

经大学会计学院财务管理系主任、学院教授委员会主任、MPAcc

中心主任助理，中国自然辩证法研究会科技创新委员会理事，中

国经济发展研究会理事，山东省会计学会理事，山东省会计学会
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会计教育专业委员会常务委员，获山东省会计法规、制度、准则

咨询专家荣誉称号，中国致公党山东财经大学支部主委，致公党

山东省委会经济工作委员会副主任，省政协特邀信息员，章丘区

政协常委，济南市侨联特聘专家委员会委员。

    钟耕深，男，1961 年出生，中共党员，博士学位，研究方

向为战略管理。历任山东大学管理学院讲师、经济学院副教授、

管理学院副教授。现任山东大学管理学院教授、硕士研究生导师，

山东大学管理案例中心主任、MBA 项目主任，中国企业管理研

究会常务理事，中国人民银行山东企业资信评级专家委员会委员，

山东省比较管理研究会秘书长，海信家电集团股份有限公司独立

董事，山东出版传媒股份有限公司独立董事，沂水农商行股份有

限公司独立董事。




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