证券代码：600784         证券简称：鲁银投资       编号：临 2021-055




                   鲁银投资集团股份有限公司
          十届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


     鲁银投资集团股份有限公司十届董事会第二十二次会议通知于

2021 年 6 月 23 日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于 2021 年 6

月 25 日上午以通讯方式召开。公司董事 5 人，实际参加表决董事 5

人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    根据通讯表决结果，会议形成以下决议：

     一、审议通过《关于拟出售部分中节能万润股份有限公司股票的

议案》（详见公司临 2021-056 号公告）。

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 1 票。

     独立董事王咏梅女士表示：非经常性损益占比较高，干扰投资者

的信息决策；对非经常性损益形成依赖，容易导致公司主营业务不清

晰，因此对该议案无法发表意见。

     本议案需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》

（详见公司临 2021-057 号公告）。
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表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。



                        鲁银投资集团股份有限公司董事会

                               2021 年 6 月 25 日




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