鲁银投资集团股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会




      文         件




      二Ｏ二一年七月十二日
                       目    录

一、会议议程………………………………………………………1

二、关于拟出售部分中节能万润股份有限公司股票的议案……2
                         会议议程
    一、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

    二、会议时间：

    现场会议召开时间：2021 年 7 月 12 日下午 14：30。

    网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通

过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时

间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平

台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

    三、现场会议地点：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2

号楼19层第二会议室

    四、现场会议主持人：董事长于本杰先生

    五、现场会议议程：

    (一) 主持人介绍股东及股东代表到会情况

    (二) 审议议案：《关于拟出售部分中节能万润股份有限公司

股票的议案》

    (三) 推举监票人和计票人

    (四) 投票表决

    (五) 宣布表决结果

    (六) 律师事务所律师宣读会议法律意见书

    (七) 宣读会议决议

    (八) 主持人宣布会议结束



                              1
2021 年第五次临时股东大会会议议案




关于拟出售部分中节能万润股份有限公司股票的议案


各位股东、各位代表：

     公司拟出售部分中节能万润股份有限公司（以下简称“万润

股份”，股票代码：002643）股票，具体情况如下：

     一、交易概述

     公司与子公司山东鲁银科技投资有限公司（以下简称“鲁银

科技”）合计持有万润股份股票 10152.28万股，其中公司持有

6616.28万股，鲁银科技持有3536万股。

     根据生产经营需要，公司拟通过证券交易系统，在股东大会

批准之日起 12 个月内择机出售不超过 2100 万股（含本数，若

万润股份有送股、资本公积金转增股本等除权事项，应对该出售

股份数量进行除权处理）公司持有的万润股份股票。董事会拟授

权公司总经理具体组织实施上述出售万润股份部分股票事宜。

     本次出售万润股份股票事宜不构成《上市公司重大资产重组

管理办法》规定的重大资产重组。

     本次交易尚需公司股东大会审议通过。

     二、交易标的基本情况

     （一）中节能万润股份有限公司

     住所：烟台市经济技术开发区五指山路 11 号

     法定代表人：黄以武
                                    2
    注册资本：90,913.3215 万元

    经营范围：安全生产许可证范围内的危险化学品生产（有效

期限以许可证为准）。环保材料、液晶材料、医药中间体、光电

化学品、专项化学用品（不含危险品）的研究、开发、生产、销

售；技术转让、 技术咨询服务，货物与技术进出口业务。房屋、

设备的租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开

展经营活动）。

    （二）本次出售万润股份股票的基本情况

    拟减持股份的数量和比例：拟出售公司持有的不超过 2100

万股（含本数，若万润股份有送股、资本公积金转增股本等除权

事项，应对该出售股份数量进行除权处理）万润股份股票，占万

润股份总股本的 2.31%。

    拟减持方式：通过证券交易系统择机出售。

    拟减持时间：拟提请公司股东大会同意授权公司总经理具体

组织实施上述出售万润股份部分股票事宜，该授权有效期为自股

东大会批准之日起 12 个月。

    目前公司合计持有的万润股份 9716 万股股票已质押，公司

将根据出售情况提前办理解除质押手续。除上述情况外，公司所

持万润股份股票权属清晰，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结

等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

    三、交易目的及对公司的影响

    1．公司出售部分万润股份股票，可以调整公司资产结构、

                             3
提高公司资产的流动性。出售万润股份股票所得资金将用于补充

公司流动资金，有利于缓解公司资金压力。

    2．由于公司持有的万润股份股票账面成本较低，出售万润

股份股票将给公司带来一定的投资收益。但由于证券市场股票交

易价格存在较大的波动性，同时出售时间具有不确定性，因此目

前无法确切预计本次交易对公司业绩的具体影响。公司减持万润

股份股票时，将严格遵守证监会、证券交易所的相关规定，并根

据本次交易的进展情况，及时履行信息披露义务。

     请各位股东、各位代表审议。



                                      2021 年 7 月 12 日




                           4