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公司公告

鲁银投资:鲁银投资十届董事会第二十四次会议决议公告2021-08-20  

                        证券代码:600784         证券简称:鲁银投资     编号:临 2021-064




                   鲁银投资集团股份有限公司
           十届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    鲁银投资集团股份有限公司十届董事会第二十四次会议通知于

2021 年 8 月 6 日以电子邮件方式发出,会议于 2021 年 8 月 18 日上

午以现场与通讯相结合的方式召开,现场会议地址在公司第一会议

室。公司董事 7 人,参加现场会议的董事 5 人,以通讯方式参加的董

事 2 人。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长于本

杰先生主持,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》

的规定。

    根据现场审议及通讯表决结果,会议形成以下决议:

     一、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》。

    公司董事会选举钟耕深先生、黄琦先生担任董事会提名委员会成

员;选举刘惠萍女士担任董事会审计委员会成员,并担任召集人;选

举钟耕深先生、刘惠萍女士、张连钵先生担任董事会薪酬与考核委员

会成员,钟耕深先生担任召集人;选举黄琦先生、张连钵先生、刘惠

萍女士、钟耕深先生担任董事会战略委员会成员。上述人员任期自聘

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任之日起至本届董事会任期届满为止。

    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    二、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》。

    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    三、审议通过《关于对山东鲁银新材料科技有限公司增资的议案》

(详见公司临 2021-066 号公告)。

    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    四、审议通过《关于出售山东国惠小额贷款有限公司股权的议案》

(详见公司临 2021-067 号公告)。

    该议案表决时,关联董事张连钵先生按规定予以回避。

    表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    特此公告。



                            鲁银投资集团股份有限公司董事会

                                   2021 年 8 月 18 日




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