鲁银投资集团股份有限公司
2021 年第六次临时股东大会




      文           件




      二Ｏ二一年九月二十九日
                       目    录


一、会议议程…………………………………………………1
二、关于选举董事的议案……………………………………2
三、关于选举监事的议案……………………………………4
                         会议议程
    一、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
    二、会议时间：
    现场会议召开时间：2021 年 9 月 29 日下午 14：30。
    网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通
过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时
间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    三、现场会议地点：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2
号楼19层第二会议室
    四、现场会议主持人：董事黄琦先生
    五、现场会议议程：
    (一) 主持人介绍股东及股东代表到会情况
    (二) 审议议案
    1.《关于选举董事的议案》。
    2.《关于选举监事的议案》。
    (三) 推举监票人和计票人
    (四) 投票表决
    (五) 宣布表决结果
    (六) 律师事务所律师宣读会议法律意见书
    (七) 宣读会议决议
    (八) 主持人宣布会议结束

                              1
2021 年第六次临时股东大会会议议案之一



                 关于选举董事的议案


各位股东、各位代表：
    因工作原因，于本杰先生申请辞去公司董事、董事长及董事
会专门委员会相关职务。公司董事会需增补董事一名。
    经公司十届董事会第二十五次会议审议通过，董事会现提名
杨耀东先生（简历附后）为公司第十届董事会董事候选人，任期
为自相关股东大会选举通过之日起至第十届董事会任期届满。
    请各位股东、各位代表审议。


                                        2021 年 9 月 29 日


                       董事候选人简历
    杨耀东，男，1970 年出生，中共党员，省委党校本科学历。
历任淄博市周村区南阎镇团委书记，淄博市周村团区委工农青年
部部长、组织部部长、副书记，淄博市周村区彭阳乡党委副书记、
王村镇党委副书记，山东省青少年活动中心主任科员、主任助理，
山东省青少年素质教育中心主任助理、副主任、主任，山东省鲁
青实业开发公司总经理，山东环城城建工程有限公司董事长、总
经理（法定代表人），山东建勘集团有限公司党委副书记、董事

                               2
长（法定代表人）等职。现任山东建勘集团有限公司党委书记、
董事长（法定代表人）, 山东环城城建工程有限公司董事长（法
定代表人），山东泽泰农业科技有限公司董事长（法定代表人），
山东惠泰科技发展有限公司董事长（法定代表人），鲁银投资集
团股份有限公司党委书记。




                            3
2021 年第六次临时股东大会会议议案之二



                 关于选举监事的议案

各位股东、各位代表：
    因工作原因，安玉理先生申请辞去公司监事、监事会主席职
务。经公司十届监事会第十二次会议审议通过，监事会现提名商
国庆先生（简历附后）为公司第十届监事会监事候选人，任期为
自相关股东大会选举通过之日起至第十届监事会任期届满。
    请各位股东、各位代表审议。


                                   2021 年 9 月 29 日


                       监事候选人简历
    商国庆，男，1965年出生，中央党校研究生，教授级高级政
工师。历任省交通厅物资工业公司政治部副科级干部，山东交通
工业集团总公司劳资处正科级干部、团委书记、政治部副主任、
政治部主任、总经理助理、总法律顾问，山东省盐业集团有限公
司党委书记、纪委书记、董事等职。现任鲁银投资集团股份有限
公司党委委员、纪委书记。




                               4