证券代码：600784         证券简称：鲁银投资        编号：临 2021-081




                   鲁银投资集团股份有限公司
                      关于董事辞职的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



     2021 年 12 月 7 日，公司董事会收到公司董事李茜女士递交的

书面辞职报告。因工作原因，李茜女士申请辞去公司董事及董事会专

门委员会相关职务。李茜女士的辞职未导致公司董事会成员人数

低于法定人数，不会影响董事会的正常运作。根据《公司章程》

及相关法律法规，李茜女士的辞职报告自送达公司董事会之日起

生效。公司将按照相关规定和程序，尽快完成董事补选工作。

     董事会对李茜女士在公司任职期间勤勉尽职的工作及对公

司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！

   特此公告。



                              鲁银投资集团股份有限公司董事会

                                     2021 年 12 月 7 日




                                 1