证券代码：600784         证券简称：鲁银投资       编号：临 2022-001




                   鲁银投资集团股份有限公司
            十届董事会第三十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    鲁银投资集团股份有限公司十届董事会第三十次会议通知于

2021 年 12 月 31 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 1 月 4 日以

通讯方式召开。公司董事 6 人，实际参加表决董事 6 人。会议的召集、

召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    根据通讯表决结果，会议决议通过以下事项：

    1.审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。

    修订后的《鲁银投资集团股份有限公司股东大会议事规则》详见

上海证券交易所网站。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    2.审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》。

    修订后的《鲁银投资集团股份有限公司董事会议事规则》详见上

海证券交易所网站。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    本议案需提交公司股东大会审议。

    3.审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》。

    为进一步优化公司部室职能配置，公司对内部管理机构进行调

整，总部部室调整后为：办公室/党群工作部（党委办公室、总经理

办公室）、董事会办公室/监事会办公室/证券部、纪检工作部、党委

组织部/人力资源部（人力资源培训中心）、财务部（资金部）、企业

管理部、投资与战略发展部（政策研究室）、风控审计部、法务部、

合同成本部（招标办公室）、安全生产管理部。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4.审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》（详

见公司临 2022-003 号公告）。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。



                               鲁银投资集团股份有限公司董事会

                                     2022 年 1 月 4 日




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