证券代码：600784           证券简称：鲁银投资         公告编号：2022-006

                    鲁银投资集团股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况


(一)      股东大会召开的时间：2022 年 1 月 20 日

(二)      股东大会召开的地点：济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 2 号楼 19 层

   第二会议室

(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                            22

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                  164,929,372

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                                  29.0277


(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

       会议由公司董事长杨耀东先生主持。会议的召开符合《公司法》、 公司章程》
及公司《股东大会议事规则》的规定。

(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 6 人，出席 5 人，独立董事汪安东先生因工作原因未出席本次
   会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书（代行）出席会议；高管列席会议。

二、     议案审议情况

(一)     非累积投票议案

1、 议案名称：关于修改《股东大会议事规则》的议案

   审议结果：通过
表决情况：

 股东类型                同意                        反对                   弃权
                                  比例（%）   票数          比例     票数          比例
                  票数
                                                            （%）                  （%）

       A股    163,282,488 99.0014 1,646,884                 0.9986          0   0.0000


2、 议案名称：关于修改《董事会议事规则》的议案

   审议结果：通过
表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                   弃权
                                  比例（%）   票数           比例    票数          比例
                    票数
                                                             （%）                 （%）

       A股     163,276,988 98.9981 1,652,384                1.0019          0   0.0000


3、 议案名称：关于修改《监事会议事规则》的议案

   审议结果：通过
表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                   弃权
                                  比例（%）   票数           比例    票数          比例
                    票数
                                                             （%）                 （%）

       A股     163,276,988 98.9981 1,652,384                1.0019          0   0.0000
(二)     累积投票议案表决情况

4、 关于选举董事的议案

议案序号       议案名称          得票数      得票数占出席会议有 是否当选
                                             效表决权的比例（%）
4.01          张星贵             163,208,490             98.9565 是



(三)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案      议案名称              同意                 反对           弃权
 序号                     票数          比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4         关于选举董
          事的议案
4.01      张星贵     28,379,920 94.2829


(四)     关于议案表决的有关情况说明

无

三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：山东众成清泰（济南）律师事务所

律师：马士彬、蔡婧

2、 律师见证结论意见：

       公司本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定;
出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法
规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。


四、     备查文件目录

1、 鲁银投资 2022 年第一次临时股东大会决议；

2、 山东众成清泰（济南）律师事务所关于鲁银投资集团股份有限公司 2022 年

     第一次临时股东大会法律意见书。


                                                    鲁银投资集团股份有限公司
                                                        2022 年 1 月 20 日