鲁银投资集团股份有限公司独立董事
         关于公司聘任董事会秘书的独立意见


    根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法
律、行政法规及《公司章程》有关规定，作为公司的独立董事，
在认真审阅相关材料的基础上，本着勤勉尽责的态度，客观、公
平、公正的原则，基于独立判断立场，现对公司聘任董事会秘书
事宜发表独立意见如下：

    唐猛先生具有上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，

具备相应的专业知识、工作经验和管理能力，符合《公司法》、《上

市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》

中关于董事会秘书任职资格的相关规定。公司董事会的审议表决

程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。同意聘任

唐猛先生为公司董事会秘书。



                         独立董事：汪安东 刘惠萍 钟耕深
                                2022 年 1 月 27 日