证券代码：600784         证券简称：鲁银投资        编号：临 2022-007




                   鲁银投资集团股份有限公司
           十届董事会第三十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    鲁银投资集团股份有限公司十届董事会第三十一次会议通知于

2022 年 1 月 25 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 1 月 27 日以

通讯方式召开。公司董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议的召集、

召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    根据通讯表决结果，会议决议通过以下事项：

    1.审议通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》。
     会议选举董事张星贵先生担任董事会战略委员会成员、董事张连

钵先生担任董事会审计委员会成员，任期自聘任之日起至本届董事会

任期届满为止。

     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

    根据公司董事长提名并经表决，公司董事会聘任唐猛先生（简历

附后）担任公司董事会秘书，任期自聘任之日起至本届董事会任期届

满为止。


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   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。



                           鲁银投资集团股份有限公司董事会

                                   2022 年 1 月 27 日



                           简 历

    唐猛，男，1986年出生，中共党员，省委党校研究生学历。历任

济南市历下区智远街道刘智远村党总支书记助理，山东国惠投资有限

公司企业管理部主管、部长助理、副部长，山东国惠投资有限公司法

务部副部长，山东国惠民间资本管理有限公司董事、副总经理。现任

鲁银投资集团股份有限公司党委委员、副总经理。




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