证券代码：600784         证券简称：鲁银投资     编号：临 2022-022




                   鲁银投资集团股份有限公司
               关于修改《公司章程》的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    公司非公开发行新增股份（107,474,431 股）的登记托管手续已

办理完毕，公司股份总数由 568,177,846 股增加为 675,652,277 股（详

见公司临 2022-012 号公告）。现须对《公司章程》的部分条款进行修

订，相关的修订方案已经公司十届董事会第三十二次会议审议通过。

2021 年 3 月 12 日召开的公司 2021 年第二次临时股东大会已授权董

事会及其授权人士在有关法律法规范围内全权办理与本次非公开发

行有关的全部事宜，其中包括办理增加公司注册资本、修改《公司章

程》相应条款及工商注册登记事项变更等相关手续。本次章程修订无

需再次提交公司股东大会审议。具体修改内容如下：

    一、修改《公司章程》第六条

    原条款：

    第六条：公司注册资本为人民币568,177,846元

    修订后的条款：

    第六条：公司注册资本为人民币 675,652,277 元。

    二、修改《公司章程》第十九条
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原条款：

第十九条：公司股份总数为 568,177,846 股，全部为普通股。

修订后的条款：

第十九条：公司股份总数为 675,652,277 股，全部为普通股。

特此公告。



                       鲁银投资集团股份有限公司董事会

                              2022 年 3 月 28 日




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