证券代码：600784         证券简称：鲁银投资     编号：临 2022-020



                   鲁银投资集团股份有限公司
                   2021 年度利润分配预案公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    重要内容提示：
         每股派发现金红利 0.035 元（含税）。

         本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为
基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
         在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟

维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整
情况。


    一、利润分配预案内容
    经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度合

并报表实现净利润 234,108,570.28 元，归属于母公司所有者的净利

润 228,986,324.83 元 。 公 司 2021 年 度 母 公 司 实 现 净 利 润

14,404,357.18 元，加上上年度结转未分配利润 132,800,257.92 元、

处置其他权益工具投资收益 2,072,616.80 元，减去本年提取法定盈

余公积 1,440,435.72 元、本年度支付的分红股利 17,613,513.23 元，


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本年度实际可供股东分配利润为 130,223,282.95 元。

    经董事会决议，公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登

记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税）。截至

本公告日，公司总股本 675,652,277 股，以此计算合计拟派发现金红

利 23,647,829.70 元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净

利润的 10.33%。

    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转

债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回

购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相

应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整

情况。

    本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

    二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

    综合考虑公司经营发展需要、未来资金投入等因素，董事会提出

了 2021 年度利润分配预案。公司 2021 年度拟分配的现金红利金额未

达到当年归属于上市公司股东的净利润的 30%，主要基于以下考虑：

为加快主业发展速度、提高企业发展质量，公司拟加大品牌建设、设

备升级、科技创新等方面的资金投入，以提升品牌形象、提高市场占

有率，保持公司技术领先优势，增强公司核心竞争力；同时，公司新

建项目需要持续资金投入，基于此，在保持利润分配政策的连续性和

稳定性、给予投资者合理的投资回报的同时，兼顾公司未来发展的资

金需要，董事会提出了 2021 年度利润分配预案。
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    三、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

    2022 年 3 月 28 日，公司十届董事会第三十二次会议审议通过《关

于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案并同

意将该预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    （二）独立董事意见
    该利润分配预案符合《公司章程》中利润分配政策和现金分红政

策相关规定，注重对投资者的合理投资回报和利润分配政策的连续性

和稳定性，兼顾了给股东以持续稳定的现金分红回报和公司经营业务

开展需要，符合公司的实际情况，有利于公司持续稳定健康发展，维

护了股东尤其是中小股东利益。同意将 2021 年利润分配预案提交股

东大会审议。

    四、相关风险提示

    本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需要等

因素，不会对公司每股收益、现金流产生重大影响，不会影响公司正

常生产经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审

议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。



                             鲁银投资集团股份有限公司董事会

                                   2022 年 3 月 28 日




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