证券代码：600784         证券简称：鲁银投资       编号：临 2022-014




                   鲁银投资集团股份有限公司
          十届董事会第三十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    鲁银投资集团股份有限公司十届董事会第三十二次会议通知于

2022 年 3 月 18 日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于 2022 年 3

月 28 日以现场与通讯相结合的方式召开，现场会议地址在公司第一

会议室。公司董事 6 人，参加现场会议的董事 3 人，以通讯方式参加

的董事 3 人。公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董

事长杨耀东先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公

司章程》的规定。

    根据现场审议及通讯表决结果，会议形成以下决议：

     一、审议通过《2021 年度总经理工作报告》。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     二、审议通过《2021 年度董事会工作报告》。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该项议案需提交公司股东大会审议。

     三、审议通过《2021 年度独立董事述职报告》。
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    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该项议案需提交公司股东大会审议。

    四、审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该项议案需提交公司股东大会审议。

    五、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算的议案》。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该项议案需提交公司股东大会审议。

    六、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》。（详

见公司临 2022-020 号公告）。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该项议案需提交公司股东大会审议。

    七、审议通过《关于公司 2022 年固定资产投资预算的议案》。

    根据公司 2022 年总体业务规划及发展需要，2022 年度固定资产

投资预算 28734 万元。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    八、审议通过《关于公司 2022 年融资规模的议案》。

    根据公司生产经营和发展需要，预计公司 2022 年融资规模不超

过 20 亿元，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑

汇票、授信开证、项目贷款等业务。该融资规模公司及控股子公司均

可使用。该融资规模不等于公司实际的融资金额，具体融资金额将视

公司经营资金的实际需求确定。公司具体办理融资规模额度内的业务


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时，由董事就单项业务形成有效决议，不再逐项召开董事会审议。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    九、审议通过《关于公司 2022 年度预计提供担保额度的议案》。

（详见公司临 2022-016 号公告）。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该项议案需提交公司股东大会审议。

    十、审议通过《关于公司 2021 年度关联交易执行情况和 2022

年度关联交易预计情况的议案》。（详见公司临 2022-017 号公告）。

    该议案表决时，关联董事杨耀东先生按规定予以回避。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十一、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬

的议案》。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该项议案需提交公司股东大会审议。

    十二、审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》。（《公

司内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站

www.sse.com.cn）

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十三、审议通过《2021 年度社会责任报告》。（《公司 2021 年度

社会责任报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十四、审议通过《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议


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案》。（详见公司临 2022-022 号公告）

     表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     十五、审议通过《关于制定<资产减值准备财务核销管理办法>

的议案》。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

     表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     十六、审议通过《关于提名公司第十届董事会董事候选人的议

案》。

     经公司董事会提名委员会审核同意，提名唐峰先生（简历附后）

为公司第十届董事会董事候选人，任期为自相关股东大会选举通过

之日起至第十届董事会任期届满。

     表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该项议案需提交公司股东大会审议。

     十七、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司审计中介机构的议案》。（详见公司临 2022-019 号公告）。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该项议案需提交公司股东大会审议。

     十八、审议通过《关于公司重大资产重组业绩承诺完成情况说明

的议案》。（详见公司临 2022-023 号公告）。

    该议案表决时，关联董事杨耀东先生按规定予以回避。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     十九、审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》。（详见

公司临 2022-018 号公告）。


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    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                             鲁银投资集团股份有限公司董事会

                                     2022 年 3 月 28 日



                       董事候选人简历

    唐峰，男，1981年出生，本科学历，经济学学士。历任鲁商置业

股份有限公司总经办科长，国泰租赁有限公司综合部科长、办公室科

长、办公室主任助理、(董事会、监事会、总经理)办公室副主任，山

东国惠投资有限公司研究室副主任。现任山东国惠投资控股集团有限

公司企业运营管理部副部长。




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