证券代码：600784        证券简称：鲁银投资       编号：临 2022-024



               鲁银投资集团股份有限公司
关于调整 2021 年度业绩暨现金分红说明会召开时间
                        等事项的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    重要内容提示：

    ●会议召开时间：2022 年 4 月 12 日上午 10:00-11:00

    ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：

http://roadshow.sseinfo.com/）

    ●会议召开方式：上证路演中心网络互动

    ●投资者可于 2022 年 4 月 1 日（星期五）至 4 月 11 日（星期一）

16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过

公司邮箱 luyin784@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者

普遍关注的问题进行回答。



    公司于 2022 年 3 月 30 日披露了《2021 年年度报告》及《关于

召开 2021 年度业绩说明会的公告》。根据实际工作安排，现将公司

2021 年度业绩暨现金分红说明会召开时间调整为 2022 年 4 月 12 日

上午 10:00-11:00，会议召开地点为上海证券交易所上证路演中心（网
址：http://roadshow.sseinfo.com/）。调整后具体情况如下：

    一、说明会类型

    本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2021 年度

的经营成果、财务指标及现金分红的具体情况与投资者进行互动交流

和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回

答。

    二、说明会召开的时间、地点

    1.会议召开时间：2022 年 4 月 12 日上午 10:00-11:00

    2.会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：

http://roadshow.sseinfo.com/）

    3.会议召开方式：上证路演中心网络互动

    三、参加人员

    公司董事长杨耀东先生，总经理黄琦先生，副总经理、董事会秘

书唐猛先生，财务负责人陈宝国先生，独立董事钟耕深先生（如有特

殊情况，参会人员可能进行调整）。

    四、投资者参加方式

    （一）投资者可在 2022 年 4 月 12 日（星期二）上午 10:00-11:00，

通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），

在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

    （二）投资者可于 2022 年 4 月 1 日（星期五）至 4 月 11 日（星

期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏

目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根

据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 luyin784@163.com 向公
司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

    五、联系人及联系方式

    联系人：唐猛 刘晓志

    电话：0531-59596777

    电子邮箱： luyin784@163.com
    六、其他事项
    本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心
（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情
况及主要内容。

    特此公告。



                             鲁银投资集团股份有限公司董事会

                                   2022 年 3 月 30 日