鲁银投资集团股份有限公司独立董事
   关于十届董事会第三十三次会议相关议案的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导

意见》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规

定，作为公司的独立董事，我们本着实事求是、认真负责的态度，

基于独立判断，对公司十届董事会第三十三次会议相关议案发表

以下独立意见：

    一、关于聘任公司总经理、财务负责人的独立意见

    陈宝国先生、冷茜女士的专业能力、任职经历、职业素养能

够胜任所聘岗位的要求，未受过中国证监会及其他有关部门的处

罚，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的条件及被

中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。公司董事会的审议表

决程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。同意聘任

陈宝国先生为公司总经理、聘任冷茜女士为公司财务总监（财务

负责人），任期自聘任之日起至本届董事会期满为止。

    二、关于提名公司董事候选人的独立意见

    公司对第十届董事会董事候选人陈宝国先生的提名和表决

程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规及相关规定。通过

了解该候选人的任职资质、专业经验、职业操守等情况，我们认

为其具备担任上市公司董事的资格和能力，不存在《公司法》、

中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事

的情形。同意提名陈宝国先生为公司第十届董事会董事候选人，
并提交公司股东大会审议。

    三、关于公司日常关联交易的独立意见

    公司日常关联交易决策程序合法规范，关联交易价格公平合

理，不会影响公司的独立性。董事会在审议关联交易议案时，出

席会议的关联董事予以回避表决，会议表决程序符合《公司法》

《证券法》等有关法律规定和公司章程规定，没有损害公司及非

关联股东的利益。




                      独立董事：汪安东 刘惠萍 钟耕深

                            2022 年 4 月 29 日