证券代码：600784         证券简称：鲁银投资     编号：临 2022-031



                   鲁银投资集团股份有限公司
   关于签署持续关联交易协议及增加日常关联交易
                        预计额度的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    重要内容提示：

     是否需要提交股东大会审议：是

     日常关联交易对上市公司的影响见“四、关联交易的目的以及

对上市公司的影响”。



    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序

    2022 年 4 月 29 日，公司十届董事会第三十三次会议审议通过了

《关于签署持续关联交易协议及增加日常关联交易预计额度的议

案》。公司子公司山东鲁银国际经贸有限公司（以下简称“鲁银经贸”）

拟与山东建勘集团有限公司（以下简称“山东建勘”）就材料和产品

购销事宜签订《购销协议》，向山东建勘销售钢材、建筑材料等产品。

根据业务发展需要，公司 2022 年拟增加日常关联交易预计额度 1.5


                                 1
亿元。

    审议上述关联交易议案时，关联董事杨耀东先生、唐峰先生按规

定予以回避，其他 4 名董事一致表决同意。本次关联交易事项尚需提

交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

    公司董事会审计委员会对本次关联交易出具了书面审核意见，同

意将本次交易提交公司董事会、股东大会审议。

    独立董事根据公司事先提交的相关材料，进行了事前审核，认为

本次日常关联交易事项系公司业务发展需要，符合公司及股东的长远

利益，同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议。

    独立董事对公司日常关联交易事项进行审核后发表独立意见，认

为公司日常关联交易决策程序合法规范，关联交易价格公平合理，不

会影响公司的独立性。董事会在审议关联交易议案时，出席会议的关

联董事予以回避表决，会议表决程序符合《公司法》、《证券法》等有

关法律规定和公司章程规定，没有损害公司及非关联股东的利益。

    （二）2022 年增加关联交易预计额度情况
                                       交易   预计金额 定价
  关联交易类型        关联方名称
                                       类型   (万元) 政策
购销商品、提供和接 山东建勘集团有限    销售              市场
                                                15,000
受劳务的关联交易          公司         商品              价
     合 计                                      15,000

    二、关联方介绍和关联关系

    （一）山东建勘集团有限公司

    住所：山东省济南市天桥区无影山西路 686 号；法定代表人：杨


                                 2
耀东；注册资本：7,884.95 万元；类型：其他有限责任公司；经营

范围：许可项目：建设工程勘察；各类工程建设活动；国土空间规划

编制；建设工程设计；测绘服务；地质灾害危险性评估；地质灾害治

理工程设计；地质灾害治理工程勘查；建设工程质量检测；建筑劳务

分包；施工专业作业；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建

筑智能化工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可

开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：规划设计管理；节能管理服务；地理遥感信息服务；对外

承包工程；建筑材料销售；五金产品零售；电气设备销售；建筑装饰

材料销售；新型金属功能材料销售；有色金属合金销售；木材销售；

建筑用钢筋产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械

设备销售；电子产品销售；纸制品销售；橡胶制品销售；塑料制品销

售；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自

主开展经营活动）

    (二) 与上市公司的关联关系

    山东建勘集团有限公司系公司控股股东山东国惠投资控股集团

有限公司直接控制的法人组织，属于《上交所股票上市规则》第 6.3.3

条规定的公司关联法人。

    三、关联交易主要内容及定价原则

    甲方：山东建勘集团有限公司

    乙方：山东鲁银国际经贸有限公司

    （一）供应货物

                                3
    甲方应按照本协议所约定的条件以及按照相关的采购工作流程

采购乙方的钢材、建筑材料等相关产品；乙方应按照本协议所约定的

条件向甲方提供钢材、建筑材料等其他产品。

    （二）货物质量

    货物的质量标准，有国家标准的，执行国家标准；没有国家标准

的，执行行业或部颁标准。执行该等质量标准时，双方也可以同时约

定特别质量要求。没有国家、部委和行业标准的，则以双方商定的机

构检测的质量合格证明为根据。货物的质量验收标准以国家标准、地

方标准、行业标准、政府及行业主管部门的要求为准。

     （三）供货价格

    按市场化原则办理。有国家定价的，按国家定价；没有国家定价

的，按市场价格执行；当交易的商品在没有市场价格时，按照社会招

标程序公开招标决定；不适于招标的，一事一议，按合理价格确定。

乙方货物价格不应高于甲方从其他第三方采购同样货物的价格。若乙

方供应的同样货物的价格高于其他第三方价格，则甲方有权选择价格

低的供应商。双方承诺，上述货物价格将根据供货时间节点按照供货

时间节点的市场价格变化情况进行修订。

    （四）有效期限

    本协议的有效期：自2022年5月1日起至2024年12月31日止。甲乙

双方因特殊原因或某一方出现企业变更以及其他不能继续履约等原

因，需要解除本协议的，需要提前7天告知对方解除本协议。

    （五）其他事项

                             4
    本协议经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖双方公章并

经鲁银投资集团股份有限公司股东大会审议通过后生效。

    四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

    向关联方销售钢材、建筑材料等系鲁银经贸经营发展需要。上述

日常关联交易均遵循公平、公正、公允的原则，没有损害上市公司和

股东尤其是中小股东的利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产

生不利影响。

    特此公告。



                             鲁银投资集团股份有限公司董事会

                                   2022 年 4 月 29 日




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