鲁银投资：鲁银投资十届董事会第三十三次会议决议公告2022-04-30
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临 2022-029
鲁银投资集团股份有限公司
十届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
鲁银投资集团股份有限公司十届董事会第三十三次会议通知于
2022 年 4 月 25 日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于 2022 年 4
月 29 日上午以通讯方式召开。公司董事 6 人，实际参加表决董事 6
人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
根据通讯表决结果，会议决议通过以下事项：
1.审议通过《关于公司总经理辞职的议案》。
因工作原因，黄琦先生辞去公司总经理职务。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
根据公司董事长提名并经表决，公司董事会聘任陈宝国先生（简
历附后）为公司总经理，任期自聘任之日起至本届董事会任期届满为
止。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3．审议通过《关于聘任公司高管人员的议案》。
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根据公司总经理提名并经表决，公司董事会聘任冷茜女士（简历
附后）为公司财务总监（财务负责人），任期自聘任之日起至本届董
事会任期届满为止。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4．审议通过《关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案》。
经公司董事会提名委员会审核同意，提名陈宝国先生（简历附后）
为公司第十届董事会董事候选人，任期为自相关股东大会选举通过之
日起至第十届董事会任期届满为止。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
5.审议通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》。
会议选举董事唐峰先生担任董事会审计委员会成员、薪酬与考核
委员会成员、战略委员会成员，任期自聘任之日起至本届董事会任期
届满为止。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6．审议通过《关于签署持续关联交易协议及增加日常关联交易
预计额度的议案》（详见公司临 2022-031 号公告）。
该议案表决时，关联董事杨耀东先生、唐峰先生按规定予以回避。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
7．审议通过《关于全资子公司设立子公司的议案》（详见公司临
2022-032 号公告）。
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表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8.审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9．审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》（详
见公司临 2022-034 号公告）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2022 年 4 月 29 日
简 历
陈宝国，男，1970 年出生，中共党员，中央党校在职研究生，
注册会计师、高级会计师。历任山东省盐业总公司(盐务局)财务处副
处长、规划发展处副处长，山东省盐业集团(盐务局)规划发展处副处
长、处长、人力资源处处长，潍坊亚星化学股份有限公司常务副总经
理兼财务总监、董事，山东省盐业集团(盐务局)财务管理部(产权管
理部)部长、纪委委员，济南市鲁盐小额贷款有限公司董事长，山东
省盐业集团有限公司董事会秘书、纪委委员、财务部部长、投资发展
部部长，山东国泰实业有限公司党委委员、副总经理、财务总监，山
东国惠资产管理有限公司党委委员、财务总监, 鲁银投资集团股份有
限公司党委委员、财务总监（财务负责人）等职。现任鲁银投资集团
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股份有限公司党委副书记。
冷茜，女，1974 年出生，中共党员，高级会计师，管理学硕士。
历任鲁银投资集团德州羊绒纺织有限公司财务部经理，鲁银集团禹城
粉末冶金制品有限公司财务部经理，鲁银集团山东毛绒制品有限公
司、鲁银投资集团德州羊绒纺织有限公司、鲁银集团禹城羊绒纺织有
限公司总经理助理，鲁银投资集团股份有限公司财务部副部长等职。
现任鲁银投资集团股份有限公司财务部（资金部）部长，中节能万润
股份有限公司董事。
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