鲁银投资集团股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会




      文          件




      二Ｏ二二年五月十六日
                       目    录


一、会议议程 ………………………………………………………1
二、关于签署持续关联交易协议及增加日常关联交易预计额度的
议案…………………………………………………………………3
三、关于选举董事的议案…………………………………………7
四、关于选举监事的议案…………………………………………9
                         会议议程
    一、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    二、会议时间：
    现场会议召开时间：2022 年 5 月 16 日下午 14：30
    网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通
过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时
间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    三、现场会议地点：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2
号楼19层第二会议室
    四、现场会议主持人：董事长杨耀东先生
    五、现场会议议程：
    (一) 主持人介绍股东及股东代表到会情况
    (二) 审议议案
    1.《关于签署持续关联交易协议及增加日常关联交易预计额
度的议案》。

    2.《关于选举董事的议案》。
    3.《关于选举监事的议案》。
    (三) 推举监票人和计票人
    (四) 投票表决
    (五) 宣布表决结果


                              1
(六) 律师事务所律师宣读会议法律意见书
(七) 宣读会议决议
(八) 主持人宣布会议结束




                          2
2022 年第二次临时股东大会会议议案之一



           关于签署持续关联交易协议及

        增加日常关联交易预计额度的议案


各位股东、各位代表：
    公司子公司山东鲁银国际经贸有限公司（以下简称“鲁银经
贸”）拟与山东建勘集团有限公司（以下简称“山东建勘”）就材
料和产品购销事宜签订《购销协议》，向山东建勘销售钢材、建
筑材料等产品。根据业务发展需要，公司 2022 年拟增加日常关
联交易预计额度 1.5 亿元。具体内容如下：
    一、关联方介绍和关联关系
    （一）山东建勘集团有限公司
    住所：山东省济南市天桥区无影山西路 686 号；法定代表人：
杨耀东；注册资本：7,884.95 万元；类型：其他有限责任公司；
经营范围：许可项目：建设工程勘察；各类工程建设活动；国土
空间规划编制；建设工程设计；测绘服务；地质灾害危险性评估；
地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程勘查；建设工程质量
检测；建筑劳务分包；施工专业作业；房屋建筑和市政基础设施
项目工程总承包；建筑智能化工程施工。 依法须经批准的项目，


                               3
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）一般项目：规划设计管理；节能管理
服务；地理遥感信息服务；对外承包工程；建筑材料销售；五金
产品零售；电气设备销售；建筑装饰材料销售；新型金属功能材
料销售；有色金属合金销售；木材销售；建筑用钢筋产品销售；
化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；电子产
品销售；纸制品销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；机械设备
租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）
    (二) 与上市公司的关联关系
    山东建勘集团有限公司系公司控股股东山东国惠投资控股
集团有限公司直接控制的法人组织，属于《上交所股票上市规则》
第 6.3.3 条规定的公司关联法人。
    二、关联交易主要内容及定价原则
    甲方：山东建勘集团有限公司
   乙方：山东鲁银国际经贸有限公司
    （一）供应货物
    甲方应按照本协议所约定的条件以及按照相关的采购工作
流程采购乙方的钢材、建筑材料等相关产品；乙方应按照本协议
所约定的条件向甲方提供钢材、建筑材料等其他产品。
    （二）货物质量

                            4
    货物的质量标准，有国家标准的，执行国家标准；没有国
家标准的，执行行业或部颁标准。执行该等质量标准时，双方
也可以同时约定特别质量要求。没有国家、部委和行业标准的，
则以双方商定的机构检测的质量合格证明为根据。货物的质量
验收标准以国家标准、地方标准、行业标准、政府及行业主管
部门的要求为准。
    （三）供货价格
    按市场化原则办理。有国家定价的，按国家定价；没有国
家定价的，按市场价格执行；当交易的商品在没有市场价格时，
按照社会招标程序公开招标决定；不适于招标的，一事一议，
按合理价格确定。乙方货物价格不应高于甲方从其他第三方采
购同样货物的价格。若乙方供应的同样货物的价格高于其他第
三方价格，则甲方有权选择价格低的供应商。双方承诺，上述
货物价格将根据供货时间节点按照供货时间节点的市场价格变
化情况进行修订。
    （四）有效期限
    本协议的有效期：自2022年5月1日起至2024年12月31日止。
甲乙双方因特殊原因或某一方出现企业变更以及其他不能继续
履约等原因，需要解除本协议的，需要提前7天告知对方解除本
协议。
    （五）其他事项

                           5
   本协议经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖双方公
章并经鲁银投资集团股份有限公司股东大会审议通过后生效。
    三、2022 年增加关联交易预计额度情况
                                      交易   预计金     定价
  关联交易类型       关联方名称
                                      类型   额(万元)   政策
购销商品、提供和接 山东建勘集团有限   销售              市场
                                               15,000
受劳务的关联交易         公司         商品               价

     合   计                                   15,000

    四、关联交易的目的以及对上市公司的影响
    向关联方销售钢材、建筑材料等系鲁银经贸经营发展需要。
上述日常关联交易均遵循公平、公正、公允的原则，没有损害上
市公司和股东尤其是中小股东的利益，不会对公司未来财务状况、
经营成果产生不利影响。

    请各位股东、各位代表审议。


                                  2022 年 5 月 16 日




                             6
2022 年第二次临时股东大会会议议案之二



                 关于选举董事的议案


各位股东、各位代表：
    因工作原因，黄琦先生申请辞去公司董事及董事会专门委员
会相关职务，公司董事会需增补董事一名。
    经公司十届董事会第三十三次会议审议通过，董事会现提名
陈宝国先生（简历附后）为公司第十届董事会董事候选人，任期
为自相关股东大会选举通过之日起至第十届董事会任期届满为
止。
    请各位股东、各位代表审议。


                                        2022 年 5 月 16 日


                       董事候选人简历

    陈宝国，男，1970年出生，中共党员，中央党校在职研究生，
注册会计师、高级会计师。历任山东省盐业总公司(盐务局)财务
处副处长、规划发展处副处长，山东省盐业集团(盐务局)规划发
展处副处长、处长、人力资源处处长，潍坊亚星化学股份有限公
司常务副总经理兼财务总监、董事，山东省盐业集团(盐务局)

                               7
财务管理部(产权管理部)部长、纪委委员，济南市鲁盐小额贷款
有限公司董事长，山东省盐业集团有限公司董事会秘书、纪委委
员、财务部部长、投资发展部部长，山东国泰实业有限公司党委
委员、副总经理、财务总监，山东国惠资产管理有限公司党委委
员、财务总监, 鲁银投资集团股份有限公司党委委员、财务总监
（财务负责人）等职。现任鲁银投资集团股份有限公司党委副书
记、总经理。




                           8
2022 年第二次临时股东大会会议议案之三



                 关于选举监事的议案


各位股东、各位代表：
    因工作原因，商国庆先生申请辞去公司监事、监事会主席职
务。经公司十届监事会第十七次会议审议通过，监事会现提名彭
馨弘女士（简历附后）为公司第十届监事会监事候选人，任期为
自相关股东大会选举通过之日起至第十届监事会任期届满为止。

    请各位股东、各位代表审议。


                                        2022 年 5 月 16 日


                       监事候选人简历
    彭馨弘，女，1972年出生，文学学士，中共党员。历任山东
经贸国际运输公司财务部副经理，齐鲁证券有限公司办公室业务
经理、高级业务经理、主任助理，中泰证券股份有限公司办公室
主任助理，山东国惠投资有限公司综合部部长、办公室主任、工
会主席、党委工作部部长、党群工作部部长，山东国惠投资控股
集团有限公司工会副主席、工会办公室主任。现任鲁银投资集团
股份有限公司党委委员。

                               9