鲁银投资集团股份有限公司独立董事
   关于十届董事会第三十六次会议相关议案的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导

意见》、上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》有关

规定，作为公司的独立董事，我们本着实事求是、认真负责的态

度，基于独立判断，对公司十届董事会第三十六次会议相关议案

发表以下独立意见：

    一、关于鲁银储能公司增资事宜的独立意见
    本次增资事宜有利于鲁银储能公司的持续发展，符合公司及

股东的长远利益。董事会在审议该关联交易议案时，关联董事均

予以回避表决，会议表决程序符合《公司法》《证券法》和《公

司章程》相关规定，没有损害公司及非关联股东的利益，同意将

该议案提交公司股东大会审议。

    二、关于购置办公楼事宜的独立意见

    本次购置办公楼系满足公司办公需要，且该房产的交易价格

以评估机构出具的评估报告价格为依据，交易价格公允合理，未

损害公司及非关联股东利益。公司董事会审议该议案时，关联董

事均予以回避表决，会议表决程序符合《公司法》《证券法》和

《公司章程》相关规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。

    三、关于山东盐业相关承诺延期事项的独立意见
    本次承诺方申请承诺事项延期的审议程序和表决程序符合

《上市公司监管指引第4 号——上市公司及其相关方承诺》和
《公司章程》的有关规定。董事会在审议该议案时，关联董事均

予以回避表决，不存在损害公司和非关联股东利益，特别是中小

股东利益的情形。因此，我们同意本次承诺延期事项，并同意将

该议案提交公司股东大会审议。

    四、关于 2 亿元预留价款处置事宜的独立意见

    该笔预留价款的处置方案有利于提高资金使用效率、降低公

司资金使用成本，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司

董事会审议该议案时，关联董事均予以回避表决，会议表决程序

符合《公司法》《证券法》和《公司章程》相关规定，同意将该

议案提交公司股东大会审议。




                       独立董事：汪安东 刘惠萍      钟耕深

                               2022 年 6 月 10 日