证券代码：600784               证券简称：鲁银投资    公告编号：2022-047


                   鲁银投资集团股份有限公司
       关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2022年6月27日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统


一、      召开会议的基本情况


(一)      股东大会类型和届次

2022 年第三次临时股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2022 年 6 月 27 日 14 点 30 分
   召开地点：济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 2 号楼 19 层第二会议室

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2022 年 6 月 27 日
                          至 2022 年 6 月 27 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
     者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
     范运作》等有关规定执行。

(七)      涉及公开征集股东投票权

无

二、      会议审议事项

     本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                            投票股东类型
 序号                           议案名称
                                                              A 股股东
 非累积投票议案
         关于山东鲁银盐穴储能工程技术有限公司拟引入战略          √
   1
         投资者暨增资扩股的议案
   2     关于鲁银（寿光）新能源有限公司投资光伏项目的议案        √
   3     关于公司及全资子公司购置办公楼的议案                    √
         关于山东盐业相关承诺延期及 2 亿元预留价款处置事         √
   4
         宜的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案已经公司十届董事会第三十六次会议审议、十届监事会第十九次会
   议通过，内容详见上海证券交易所网站。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、3、4

4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、3、4
    应回避表决的关联股东名称：山东国惠投资控股集团有限公司、山东国惠基
金管理有限公司－山东国惠改革发展基金合伙企业（有限合伙）

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、    股东大会投票注意事项


   (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

        的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

        进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

        行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

        份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

        其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

        投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

        先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

        的，以第一次投票结果为准。


   (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。


四、    会议出席对象


(一)    股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别        股票代码      股票简称          股权登记日
         Ａ股           600784       鲁银投资           2022/6/20
(二)      公司董事、监事和高级管理人员。

(三)      公司聘请的律师。

(四)      其他人员


五、      会议登记方法


       1．凡出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持
授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理手续；法人股东持营业
执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。
外地股东可用信函或传真方式登记。
       2．登记时间及地点
       登记时间：2022 年 6 月 24 日上午 9：00-11：00，下午 1：00-5：00
       登记地点：济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 2 号楼 19 层董事会办公室

六、      其他事项


联系地址：济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 2 号楼 19 层
联系电话：0531-59596777         传真：0531-59596767
邮编：250101                    联系人：唐猛、刘晓志
本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者交通、食宿费用自理。

七、      特别提醒

       新冠肺炎疫情防控期间，请各位股东、委托代理人关注防控政策，鼓励通过
网络投票方式参会。确需现场参会的，请佩戴口罩，并持 48 小时核酸检测阴性
证明。会议当天，公司将对参会者进行体温测量和登记，体温正常、14 天内未
到过中高风险地区者方可现场参会，否则不得参会。请予以配合。
       特此公告。


                                           鲁银投资集团股份有限公司董事会
                                                         2022 年 6 月 10 日
附件 1：授权委托书


       报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议


附件 1：授权委托书


                          授权委托书

鲁银投资集团股份有限公司：

        兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 6 月
27 日召开的贵公司 2022 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


 序号                非累积投票议案名称                       同意    反对   弃权
         关于山东鲁银盐穴储能工程技术有限公司拟引
   1
         入战略投资者暨增资扩股的议案
         关于鲁银（寿光）新能源有限公司投资光伏项
   2
         目的议案

   3     关于公司及全资子公司购置办公楼的议案

         关于山东盐业相关承诺延期及 2 亿元预留价款
   4
         处置事宜的议案



委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                       委托日期：        年     月   日
备注：


   委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。