证券代码：600784         证券简称：鲁银投资    编号：临 2022-044




                   鲁银投资集团股份有限公司
关于公司及全资子公司购置办公楼暨关联交易的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    重要内容提示：

    ●公司及全资子公司山东省鲁盐集团有限公司（以下简称“鲁盐

集团”）拟以购房总价款 29860.12 万元向关联方济南四季春天置业

有限公司（以下简称“四季春天”）购置办公用写字楼，并以单价不

高于 1200 元/平米的装修标准与其签署相关装修协议。

    ●本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。

    ●过去 12 个月，公司与同一关联人进行的交易情况见“八、需

要特别说明的历史关联交易情况”。

    ●本次交易尚需提交公司股东大会审议。



    一、交易概述

    公司及全资子公司鲁盐集团办公场所均为租用。为改善公司整体

办公运营环境，满足公司未来经营发展需要，公司及鲁盐集团拟以购

房总价款 29860.12 万元向四季春天购置办公用写字楼 30556.37 ㎡及

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配套车位，并以单价不高于 1200 元/平米的装修标准与其签署相关装

修协议。

    四季春天系公司控股股东山东国惠投资控股集团有限公司（以下

简称“山东国惠”）控制的企业，本次交易事项构成关联交易，但不

构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本关

联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

    过去 12 个月内，公司与同一关联人或与不同关联人之间未进行

过相同交易类别下标的相关的关联交易。

    二、关联方基本情况

    （一）关联人关联关系介绍

    四季春天系公司控股股东控制的企业，属于《上交所股票上市规

则》第 6.3.3 条规定的公司关联法人。

    （二）关联人基本情况

    1.名称：济南四季春天置业有限公司

    2.类型：其他有限责任公司

    3.住所：山东省济南市高新区综合保税区港兴三路北段 1 号济南

药谷研发平台区 1 号楼 B 座 346 房间

    4.法定代表人：李晓丹

    5.注册资本：3,000 万(元)

    6.成立日期：2013 年 6 月 21 日

    7.经营范围：房地产开发经营；房屋租赁。(依法须经批准的项

目，经相关部门批准后方可开展经营活动)


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    8.主要财务指标：

    截止 2021 年 12 月 31 日，四季春天总资产 993,030,940.34 元，

净资产 30,826,935.94 元；2021 年度，四季春天实现营业总收入

117,672,086.97 元，净利润 21,395,045.42 元。（以上数据已经审计）

    三、交易标的基本情况

    1.交易标的：国泰财智广场 3#写字楼 30556.37 ㎡及配套车位；

    2.标的位置：济南市旅游路与港西路交汇处；

    3.购买面积: 公司及鲁盐集团拟购置总面积 30556.37 ㎡（最终

以政府测绘部门出具的实测房屋建筑面积为准）及配套车位；

    4.标的状态：目前国泰财智广场项目已基本完成建设，达到必要

条件后交付公司使用；交易标的产权清晰，不存在抵押情况，不存在

妨碍本次交易权属转移的其他情况。

    四、交易标的评估情况

    公司聘请中联资产评估集团山东有限公司对标的资产进行评估

（评估基准日为 2022 年 5 月 31 日），并出具《评估报告》。经评估，

委估房地产基准日的市场价值为 298,602,680.00 元（不含增值税）。

    五、交易协议的主要内容

    本次购置办公楼尚未签署相关协议。经协商，拟以购房总价款

29860.12 万元购置国泰财智广场 3#写字楼 30556.37 ㎡及配套车位

(购置区域面积最终以政府测绘部门出具的实际测绘面积为准，届时

根据实际测绘面积据实结算)、以单价不高于 1200 元/平米的装修标

准与四季春天签署相关装修协议。现提请股东大会授权公司总经理及


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其授权人与四季春天签署有关房产买卖协议、装修协议及办理相关后

续工作。上述授权范围包括但不限于规避交易过程中或有的法律风

险、签订房产交易合同、签订装修合同、办理房产过户等相关工作。

    六、交易的目的和对公司的影响

    公司及鲁盐集团均无自有办公场所，目前办公区域系租用，且已

难以满足当前办公需求。本次购置办公楼房产，能够有效改善办公环

境，保持公司办公场所稳定，满足集中办公、品牌展示和客户接待需

求，对提升公司形象、促进公司发展具有积极意义，符合公司的长远

发展需要。本次购买房产充分考虑了公司办公运营需要，用于公司及

驻济子公司集中办公使用，除自用部分外，暂时剩余部分用于出租。

    该房产的交易价格以评估机构出具的评估报告价格为依据，与市

场价格不存在明显差异，定价公允合理，未损害公司及公司股东特别

是公司中小股东和非关联股东的利益。本次购房资金为公司自有资金

和自筹资金，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

    七、关联交易履行的审议程序情况

    2022 年 6 月 10 日，公司十届董事会第三十六次会议审议通过了

《关于公司及全资子公司购置办公楼的议案》。审议该关联交易议案

时，关联董事杨耀东先生、唐峰先生按规定予以回避，其他 5 名董事

一致表决同意。该关联交易议案须提交公司股东大会审议。

    公司董事会审计委员会对本次关联交易出具了书面审核意见，同

意将本次交易提交公司董事会、股东大会审议。

    独立董事对本次关联交易进行了事前审核，认为不存在损害公司


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利益的情形，同意将该事项提交公司董事会审议。

    独立董事对本次关联交易进行审核后，发表独立意见，认为本次

购置办公楼系满足公司办公需要，且该房产的交易价格以评估机构出

具的评估报告价格为依据，交易价格公允合理，未损害公司及非关联

股东利益。公司董事会审议该议案时，关联董事均予以回避表决，会

议表决程序符合《公司法》《证券法》和《公司章程》相关规定，同

意将该议案提交公司股东大会审议。

   此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的

关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

    八、需要特别说明的历史关联交易情况

    本次交易前 12 个月内，公司与同一关联人发生关联交易事项的

情况：

    经 2021 年 8 月 18 日召开的十届董事会第二十四次会议审议通

过，公司子公司山东省鲁盐集团有限公司的全资子公司山东寒亭第一

盐场有限公司向控股股东山东国惠的全资子公司山东国惠基金管理

有限公司协议转让其持有的参股公司山东国惠小额贷款有限公司

3.28%股权，转让价格 1940.81 万元。

    特此公告。

                           鲁银投资集团股份有限公司董事会

                                   2022 年 6 月 10 日




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