证券代码：600784         证券简称：鲁银投资        编号：临 2022-050




                   鲁银投资集团股份有限公司
          十届董事会第三十八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    鲁银投资集团股份有限公司十届董事会第三十八次会议通知于

2022 年 7 月 19 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 7 月 22 日以

通讯方式召开。公司董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议的召集、

召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    根据通讯表决结果，会议决议通过以下事项：

    1.审议通过《关于出售鲁银集团禹城羊绒纺织有限公司部分股权

的议案》。（详见公司临 2022-051 号公告）

     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2.审议通过《关于增加日常关联交易预计额度的议案》。（详见公

司临 2022-052 号公告）

    该议案表决时，关联董事杨耀东先生、唐峰先生按规定予以回避。

     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该项议案需提交公司股东大会审议。

    3.审议通过《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》。 详
                                 1
见公司临 2022-053 号公告）

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                             鲁银投资集团股份有限公司董事会

                                     2022 年 7 月 22 日




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