鲁银投资集团股份有限公司独立董事
 关于参与设立产业基金事宜的事前审核及独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导

意见》、上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》有关规

定，作为公司的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，

基于独立判断，对公司参与设立产业基金事宜发表以下独立意见：
    我们对公司提交的相关材料进行了事前审核和必要沟通，认

为不存在损害公司利益的情形，同意将该事项提交公司董事会审

议。

    对该事项进行审核后，我们认为，公司参与设立产业基金，

有利于产业链拓展，符合公司发展规划。本次各投资方均以现金

出资，交易公平、公正、合理，不存在损害公司和股东利益的情

形。董事会在审议该议案时，关联董事予以回避表决，审议程序

符合《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关规定，同意将

该议案提交公司股东大会审议。



                       独立董事：汪安东 刘惠萍 钟耕深
                                2022 年 9 月 2 日