证券代码：600784         证券简称：鲁银投资     编号：临 2023-008




                   鲁银投资集团股份有限公司
         关于监事辞职及提名监事候选人的公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    近日，鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会

收到公司监事王亚斌先生递交的辞职函。王亚斌先生因工作原因请求

辞去公司监事职务。辞职后，王亚斌先生不再担任公司任何职务。

    王亚斌先生辞职后，将导致公司监事会的监事人数低于法定最低

人数。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，王亚斌先生的辞

职申请将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。在此

期间，王亚斌先生将继续履行其监事职责。

    监事会对王亚斌先生在公司任职期间勤勉尽职的工作及对公司

发展做出的贡献表示衷心感谢！

    2023 年 2 月 24 日，公司十届监事会第二十二次会议以通讯方式

召开，会议通知于 2023 年 2 月 22 日以电子邮件方式发出。公司监事

3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议的召集、召开程序符合《公司

法》和《公司章程》的规定。根据通讯表决结果，会议以全票赞成审


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议通过《关于提名公司第十届监事会监事候选人的议案》，提名刘晓

迪女士（简历附后）为公司第十届监事会监事候选人，任期为自相关

股东大会选举通过之日起至第十届监事会任期届满为止。

   该项议案需提交公司股东大会审议。

   特此公告。

                           鲁银投资集团股份有限公司监事会

                                  2023 年 2 月 24 日



                       监事候选人简历

    刘晓迪，女，1985 年出生，中共党员，法学学士。历任大众报

业集团山东法制报社记者，北京市德恒（济南）律师事务所律师助理，

山东省再担保集团人力资源部项目经理、风险管理部项目经理，山东

国惠投资有限公司资本运营部主管、审计法务部主管、法务部主管，

山东国惠民间资本管理有限公司副总经理。现任山东国惠投资控股集

团有限公司总法律顾问、法务部副部长（主持工作）。




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