鲁银投资集团股份有限公司独立董事
     关于十届董事会第四十五次会议相关议案的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，作

为公司的独立董事，我们本着实事求是、认真负责的态度，基于独

立判断，对公司十届董事会第四十五次会议相关议案发表以下独立

意见：

    一、关于提名公司董事候选人的独立意见

    公司对第十届董事会董事候选人段修国先生的提名和表决程序

符合《公司法》《公司章程》等法律法规及相关规定。通过了解该候选

人的任职资质、专业经验、职业操守等情况，我们认为其具备担任上

市公司董事的资格和能力，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券

交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形。同意提名段修国先生

为公司第十届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议。

    二、关于聘任高管人员的独立意见

    李方女士的专业能力、任职经历、职业素养能够胜任所聘岗位

的要求，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在《公司

法》《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市

场禁入处罚的情况。公司董事会的审议表决程序符合有关法律法规

和《公司章程》的有关规定。同意聘任李方女士为公司财务总监

（财务负责人），任期自聘任之日起至本届董事会期满为止。

                       独立董事：汪安东 刘惠萍     钟耕深
                              2023 年 2 月 24 日