证券代码：600784         证券简称：鲁银投资    编号：临 2023-005




                   鲁银投资集团股份有限公司
             关于董事及高管人员辞职的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    近日，鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

收到公司董事唐峰先生、副总经理袁勇先生、财务总监（财务负责人）

冷茜女士递交的书面辞职报告。因工作原因，唐峰先生申请辞去公司

董事及董事会专门委员会相关职务，袁勇先生申请辞去公司副总经理

职务，冷茜女士申请辞去公司财务总监（财务负责人）职务。唐峰先

生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响董事会

的正常运作。根据《公司章程》及相关法律法规，唐峰先生的辞职报

告自送达公司董事会之日起生效。

    董事会对唐峰先生、袁勇先生、冷茜女士在公司任职期间勤勉尽

职的工作及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

    经公司十届董事会第四十五次会议审议通过，提名段修国先生为

公司第十届董事会董事候选人，任期为自相关股东大会选举通过之日

起至第十届董事会任期届满为止；聘任李方女士为公司财务总监（财

务负责人），任期自聘任之日起至第十届董事会任期届满为止。（详见
公司临 2023-006 号公告）

    特此公告。



                           鲁银投资集团股份有限公司董事会

                                   2023 年 2 月 24 日