证券代码：600784         证券简称：鲁银投资       编号：临 2023-006



                   鲁银投资集团股份有限公司
          十届董事会第四十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会第

四十五次会议通知于 2023 年 2 月 22 日以电子邮件方式向各位董事发

出，会议于 2023 年 2 月 24 日上午以通讯方式召开。公司董事 6 人，

实际参加表决董事 6 人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公

司章程》的规定。

    根据通讯表决结果，会议决议通过以下事项：

    1．审议通过《关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案》。

    经公司董事会提名委员会审核同意，提名段修国先生（简历附后）

为公司第十届董事会董事候选人，任期为自相关股东大会选举通过之

日起至第十届董事会任期届满为止。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    2．审议通过《关于聘任公司高管人员的议案》。

    根据公司总经理提名并经表决，公司董事会聘任李方女士（简历

                                 1
附后）为公司财务总监（财务负责人），任期自聘任之日起至第十届

董事会任期届满为止。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3．审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》（详

见公司临 2023-007 号公告）。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                鲁银投资集团股份有限公司董事会

                                         2023 年 2 月 24 日



                           简       历

    段修国，男，1982 年出生，中共党员，文学学士。历任临矿集

团古城煤矿办公室主任科员(副科级)、临矿集团办公室副科级秘书、

正科级秘书，山东能源集团办公室研究室主管，山东国惠投资有限公

司综合部副部长、党委办公室副主任、办公室副主任、办公室高级经

理、研究室主任。现任山东国惠投资控股集团有限公司企业运营管理

部部长。

    李方，女，1981 年出生，注册会计师，管理学硕士。历任国泰

租赁有限公司财务部会计、机构业务部部门经理、风险管理部部门经

理、风险管理部总经理助理、风险审计部副总经理(主持工作)、风险

审计部总经理,国泰租赁有限公司副总经理,山东国惠投资控股集团

有限公司风险审计部副部长（主持工作）,山东国惠基金管理有限公

                                2
司财务总监等职。




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