鲁银投资集团股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会




      文          件




      二Ｏ二三年三月十三日
                       目    录


一、会议议程 ………………………………………………………1
二、关于选举董事的议案 …………………………………………2
三、关于选举监事的议案 …………………………………………3
                         会议议程
    一、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
    二、会议时间：
    现场会议召开时间：2023 年 3 月 13 日下午 14：30。
    网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通
过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时
间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    三、现场会议地点：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2
号楼19层第二会议室
    四、现场会议主持人：董事长杨耀东先生
    五、现场会议议程：
    (一) 主持人介绍股东及股东代表到会情况
    (二) 审议议案
    1.《关于选举董事的议案》。
    2.《关于选举监事的议案》。
    (三) 推举监票人和计票人
    (四) 投票表决
    (五) 宣布表决结果
    (六) 律师事务所律师宣读会议法律意见书
    (七) 宣读会议决议
    (八) 主持人宣布会议结束

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2023 年第一次临时股东大会会议议案之一



                 关于选举董事的议案


各位股东、各位代表：
    因工作原因，唐峰先生申请辞去公司董事及董事会专门委员
会相关职务，公司董事会需增补董事一名。

    经公司十届董事会第四十五次会议审议通过，董事会现提名
段修国先生（简历附后）为公司第十届董事会董事候选人，任期
为自相关股东大会选举通过之日起至第十届董事会任期届满。
    请各位股东、各位代表审议。


                                        2023 年 3 月 13 日


                       董事候选人简历
    段修国，男，1982 年出生，中共党员，文学学士。历任临
矿集团古城煤矿办公室主任科员(副科级)、临矿集团办公室副科
级秘书、正科级秘书，山东能源集团办公室研究室主管，山东国
惠投资有限公司综合部副部长、党委办公室副主任、办公室副主
任、办公室高级经理、研究室主任。现任山东国惠投资控股集团
有限公司企业运营管理部部长。


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2023 年第一次临时股东大会会议议案之二



                 关于选举监事的议案


各位股东、各位代表：
    因工作原因，王亚斌先生申请辞去公司监事职务。经公司十
届监事会第二十二次会议审议通过，监事会现提名刘晓迪女士
（简历附后）为公司第十届监事会监事候选人，任期为自相关股
东大会选举通过之日起至第十届监事会任期届满为止。
    请各位股东、各位代表审议。


                                        2023 年 3 月 13 日


                       监事候选人简历
    刘晓迪，女，1985 年出生，中共党员，法学学士。历任大
众报业集团山东法制报社记者，北京市德恒（济南）律师事务所
律师助理，山东省再担保集团人力资源部项目经理、风险管理部
项目经理，山东国惠投资有限公司资本运营部主管、审计法务部
主管、法务部主管，山东国惠民间资本管理有限公司副总经理。
现任山东国惠投资控股集团有限公司总法律顾问、法务部副部长
（主持工作）。

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