证券代码：600784        证券简称：鲁银投资        编号：临 2023-014


                   鲁银投资集团股份有限公司
          十届监事会第二十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。




    鲁银投资集团股份有限公司十届监事会第二十三次会议通知于

2023 年 4 月 7 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 4 月 19 日上

午在公司会议室现场召开。公司监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。

会议由公司监事会主席彭馨弘女士主持，会议的召集、召开程序符合

《公司法》和《公司章程》的规定。

    根据审议和举手表决，会议形成以下决议：

    一、审议通过《2022 年度监事会工作报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该项议案需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该项议案需提交公司股东大会审议。

    公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，经认真审阅

公司 2022 年年度报告及相关材料，出具审核意见如下：
    1．公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公

司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

    2．年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项

规定，所包含的信息能够真实地反映出公司当年度的经营管理和财务

状况等事项；

    3．在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有

违反保密规定的行为。

    三、审议通过《关于公司 2022 年度关联交易执行情况和 2023 年

度关联交易预计情况的议案》。

    该议案表决时，关联监事刘晓迪女士按规定予以回避。

    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该项议案需提交公司股东大会审议。

    四、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的

议案》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该项议案需提交公司股东大会审议。

    五、审议通过《关于公司<2022 年度募集资金存放与实际使用情

况的专项报告>的议案》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名监事候选人的议

案》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该项议案需提交公司股东大会审议。

    七、审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，经认真审阅

公司 2023 年第一季度报告及相关材料，出具审核意见如下：

    1．公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、

《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

    2．一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各

项规定，所包含的信息能够真实地反映出公司本季度的经营管理和财

务状况等事项；

    3．在提出本意见前，未发现参与一季度报告编制和审议的人员

有违反保密规定的行为。

    特此公告。



                          鲁银投资集团股份有限公司监事会

                                   2023 年 4 月 19 日