证券代码：600784         证券简称：鲁银投资     编号：临 2023-018




                   鲁银投资集团股份有限公司
                   2022 年度利润分配预案公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    重要内容提示：
         每股派发现金红利 0.050 元（含税）。
         本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为
基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
         在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟
维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整

情况。



    一、利润分配预案内容
    经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合

并报表实现净利润 334,932,692.18 元，归属于母公司所有者的净利

润 324,459,079.29 元 。 公 司 2022 年 度 母 公 司 实 现 净 利 润

135,787,323.34 元，加上上年度结转未分配利润 130,223,282.95 元，

减去本年提取法定盈余公积 13,578,732.33 元、本年度支付的分红股


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利 23,647,829.70 元 ， 本 年 度 实 际 可 供 股 东 分 配 利 润 为

228,784,044.26 元。

    经董事会决议，公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登

记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。截至

本公告日，公司总股本 675,652,277 股，以此计算合计拟派发现金红

利 33,782,613.85 元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净

利润的 10.41%。

    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转

债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回

购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相

应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整

情况。

    本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

    二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

    综合考虑公司经营发展需要、未来资金投入等因素，董事会提出

了 2022 年度利润分配预案。公司 2022 年度拟分配的现金红利金额未

达到当年归属于上市公司股东的净利润的 30%，主要基于以下考虑：

为深化主业发展，提升品牌形象，提高研发实力，公司在品牌建设、

设备升级、技术研发等方面需要持续的资金投入。基于此，在保持利

润分配政策的连续性和稳定性、给予投资者合理的投资回报的同时，

兼顾公司未来发展的资金需要，董事会提出了 2022 年度利润分配预


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案。

    三、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

    2023 年 4 月 19 日，公司十届董事会第四十七次会议审议通过《关

于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案并同

意将该预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    （二）独立董事意见
    该利润分配预案符合《公司章程》中利润分配政策和现金分红政

策相关规定，注重对投资者的合理投资回报和利润分配政策的连续性

和稳定性，兼顾了给股东以持续稳定的现金分红回报和公司经营业务

开展需要，符合公司的实际情况，有利于公司持续稳定健康发展，维

护了股东尤其是中小股东利益。同意将 2022 年利润分配预案提交股

东大会审议。

    四、相关风险提示

    本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需要等

因素，不会对公司每股收益、现金流产生重大影响，不会影响公司正

常生产经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审

议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

       特此公告。

                             鲁银投资集团股份有限公司董事会

                                       2023 年 4 月 19 日




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