证券代码：600784         证券简称：鲁银投资     编号：临 2023-020




                   鲁银投资集团股份有限公司
          关于董事会、监事会换届选举的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会、

监事会任期已届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、

法规及《公司章程》的规定，公司按程序进行了董事会、监事会换届

选举工作。现将换届选举情况公告如下：

    一、公司董事会换届选举情况

     公司于 2023 年 4 月 19 日召开第十届董事会第四十七次会议，审

议通过《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》

《关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》。经公司

董事会提名委员会审核同意，公司董事会提名杨耀东先生、赵希玉先

生、张星贵先生、段修国先生为公司第十一届董事会非独立董事候选

人（简历附后），提名刘惠萍女士、钟耕深先生、韩萌女士为公司第

十一届董事会独立董事候选人（简历附后）。董事任期为自相关股东

大会选举通过之日起三年。公司股东大会选举产生新一届董事会之
                                 1
前，第十届董事会董事将继续履行职责。

    公司独立董事出具了同意的独立意见，认为上述候选人均具备担

任上市公司董事的资格和能力，不存在《公司法》、中国证监会和上

海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形。公司对第十一

届董事会董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》《公司章程》

等法律法规及相关规定。同意将有关选举非独立董事及独立董事的议

案提交公司股东大会审议，其中独立董事候选人需经上海证券交易所

备案无异议后提交股东大会审议批准。

    二、监事会换届选举情况

    公司于 2023 年 4 月 19 日召开第十届监事会第二十三次会议，审

议通过《关于公司监事会换届选举暨提名监事候选人的议案》。公司

监事会提名彭馨弘女士、刘晓迪女士为公司第十一届监事会监事候选

人（简历附后），与公司职工代表大会选举的监事会职工代表张丽丽

女士（简历附后）共同组成第十一届监事会，监事任期为自相关股东

大会选举通过之日起三年。公司股东大会选举产生新一届监事会之

前，第十届监事会监事将继续履行职责。

    特此公告。

                             鲁银投资集团股份有限公司董事会

                                       2023 年 4 月 19 日




                               2
附件：

                    董事、监事候选人简历

    一、董事候选人简历

    杨耀东，男，1970 年出生，中共党员，省委党校本科学历。历

任淄博市周村区南阎镇团委书记，淄博市周村团区委工农青年部部

长、组织部部长、副书记，淄博市周村区彭阳乡党委副书记、王村镇

党委副书记，山东省青少年活动中心主任科员、主任助理，山东省青

少年素质教育中心主任助理、副主任、主任，山东省鲁青实业开发公

司总经理，山东环城城建工程有限公司董事长、总经理（法定代表人），

山东建勘集团有限公司党委副书记、书记、董事长（法定代表人）等

职。现任鲁银投资集团股份有限公司党委书记、董事长（法定代表人），

山东环城城建工程有限公司董事长（法定代表人），山东泽泰农业科

技有限公司执行董事（法定代表人），山东惠泰科技发展有限公司董

事长（法定代表人）。截至本公告披露日，杨耀东先生未持有公司股

份；山东环城城建工程有限公司、山东惠泰科技发展有限公司、山东

泽泰农业科技有限公司为公司控股股东控股或参股企业，除此之外，

杨耀东先生与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他

董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系；未受过中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    赵希玉，男，1965 年出生，中共党员，省委党校研究生。历任

临沂市盐务局盐政科副科长、科长、局长助理、党委委员、副局长（副

经理）、党委书记，莱芜市盐务局（盐业公司）局长（经理）、党总支


                               3
书记，莱芜市盐务局（山东省盐业集团莱芜有限公司）局长（执行董

事、总经理）、机关党委书记，山东省盐业集团（盐务局）生产经营

部部长，山东省盐业集团鲁盐经贸有限公司董事，山东矿盐管理公司

执行董事，山东肥城精制盐厂有限公司党委书记、执行董事，山东岱

岳制盐有限公司党委委员、执行董事，山东东岳盐业有限公司执行董

事，山东省鲁盐集团有限公司党委书记、董事长，鲁银投资集团股份

有限公司总经理助理、副总经理、党委委员等职。现任鲁银投资集团

股份有限公司党委副书记、董事、总经理，鲁银（寿光）新能源有限

公司董事长（法定代表人），山东鲁银新材料科技有限公司党委书记、

董事长（法定代表人）。截至本公告披露日，赵希玉先生未持有公司

股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、

公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    张星贵，男，1966 年出生，中共党员，本科学历。历任山东球

墨铸铁管有限公司财务部长，海南鲁海物业发展有限公司总经理助

理、财务负责人，济钢集团财务处钢城矿业财务科科长、规划设计院

财务科科长，济钢集团国际工程技术有限公司财务科科长，山东融鑫

投资股份有限公司副总经理，济钢集团金融服务中心综合办公室主

任、主任助理（助理级）、副主任，鲁银投资集团股份有限公司副总

经理、财务负责人等职。现任鲁银投资集团股份有限公司党委副书记、

董事、纪委书记、工会主席。截至本公告披露日，张星贵先生未持有

公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的


                              4
股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    段修国，男，1982 年出生，中共党员，文学学士。历任临矿集

团古城煤矿办公室主任科员(副科级)、临矿集团办公室副科级秘书、

正科级秘书，山东能源集团办公室研究室主管，山东国惠投资有限公

司综合部副部长、党委办公室副主任、办公室副主任、办公室高级经

理、研究室主任、企业运营管理部部长等职。现任山东国惠投资控股

集团有限公司研究室主任，鲁银投资集团股份有限公司董事。截至本

公告披露日，段修国先生未持有公司股份；山东国惠投资控股集团有

限公司为公司控股股东，除此之外，段修国先生与持有公司 5%以上

股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间

不存在其他关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证

券交易所惩戒。

    刘惠萍，女，1971 年出生，中国致公党党员，会计学专业教授、

博士，专业方向为财务管理、公司治理。历任山东经济学院工商管理

系教师、会计学院财务管理教研室主任。现任山东财经大学会计学院

财务管理系主任、学院教授委员会主任、MPAcc 中心主任助理，中国

自然辩证法研究会科技创新委员会理事，中国经济发展研究会理事，

山东省会计学会理事，山东省会计学会会计教育专业委员会常务委

员，获山东省会计法规、制度、准则咨询专家荣誉称号，中国致公党

山东财经大学支部主委，致公党山东省委会经济工作委员会副主任，

省政协特邀信息员，章丘区政协常委，济南市侨联特聘专家委员会委


                             5
员，鲁银投资集团股份有限公司独立董事。截至本公告披露日，刘惠

萍女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司

5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联

关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    钟耕深，男，1961年出生，中共党员，博士学位，研究方向为战

略管理。历任山东大学管理学院讲师、经济学院副教授、管理学院副

教授、教授，山东省比较管理研究会秘书长，沂水农商行股份有限公

司独立董事。现任中国企业管理研究会常务理事，海信家电集团股份

有限公司独立非执行董事，山东出版传媒股份有限公司独立董事，鲁

银投资集团股份有限公司独立董事。截至本公告披露日，钟耕深先生

未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股

份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未

受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    韩萌，女，1969 年出生，无党派代表人士，法律硕士，国家一

级律师。历任山东平正大律师事务所合伙人，省第十一届政协委员、

常委，省第十二届政协常委，挂职担任济南市历城区副区长。现任省

第十四届人大常委，省人大法制委员会副主任委员，山东省新阶层联

谊会常务副会长，省律师协会参政议政促进工作委员会主任，山东舜

天律师事务所合伙人，山东丰源生物质发电股份公司独立董事。截至

本公告披露日，韩萌女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控

制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管

理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和


                             6
证券交易所惩戒。

    二、监事候选人简历

    彭馨弘，女，1972 年出生，中共党员，文学学士。历任山东经

贸国际运输公司财务部副经理，齐鲁证券有限公司办公室业务经理、

高级业务经理、主任助理，中泰证券股份有限公司办公室主任助理，

山东国惠投资有限公司综合部部长、办公室主任、工会主席、党委工

作部部长、党群工作部部长，山东国惠投资控股集团有限公司工会副

主席、工会办公室主任。现任鲁银投资集团股份有限公司党委委员、

监事会主席。

    刘晓迪，女，1985 年出生，中共党员，法学学士。历任大众报

业集团山东法制报社记者，北京市德恒（济南）律师事务所律师助理，

山东省再担保集团人力资源部项目经理、风险管理部项目经理，山东

国惠投资有限公司资本运营部主管、审计法务部主管、法务部主管，

山东国惠民间资本管理有限公司副总经理。现任山东国惠投资控股集

团有限公司总法律顾问、法务部副部长（主持工作），鲁银投资集团

股份有限公司监事。

    张丽丽，女，1985 年出生，中共党员，本科学历，高级会计师。

历任山东弘德物业管理有限公司业务主办、党支部组织委员、工会宣

传委员兼经审委员，鲁银投资集团股份有限公司审计部内部控制审计

主管。现任鲁银投资集团股份有限公司风控审计部副部长（主持工

作）、职工监事。




                              7