鲁银投资集团股份有限公司独立董事
   关于十届董事会第四十七次会议相关议案的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导

意见》、上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》有关

规定，作为公司的独立董事，我们本着实事求是、认真负责的态

度，基于独立判断，对公司十届董事会第四十七次会议相关议案

发表以下独立意见：

    一、关于公司日常关联交易的独立意见

    公司 2022 年度日常关联交易发生额未超出预计总金额。

2023 年度预计日常关联交易事项具有确实必要性，关联交易价

格公平合理，决策程序合法规范，不会影响公司的独立性，没有

损害公司及非关联股东的利益。董事会在审议关联交易议案时，

出席会议的关联董事予以回避表决，会议表决程序符合《公司法》

《证券法》等有关法律规定和公司章程规定，同意提交公司股东

大会审议。

    二、关于公司 2022 年度利润分配预案的独立意见

    公司拟定的利润分配预案符合《公司章程》中利润分配政策

和现金分红政策相关规定，注重对投资者的合理投资回报和利润

分配政策的连续性和稳定性，兼顾了给股东以持续稳定的现金分

红回报和公司经营业务开展需要，符合公司的实际情况，有利于

公司持续稳定健康发展，维护了股东尤其是中小股东利益。同意

将 2022 年利润分配预案提交股东大会审议。
       三、关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见

    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上

市公司对外担保若干问题的通知》（证监发字[2003]56 号）和中

国证监会、中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保

行为的通知》（证监发[2005]120 号）要求，作为公司的独立董

事，我们本着实事求是的态度，对公司对外担保情况进行了认真

负责地核查和监督，现就公司对外担保事项发表专项说明及独立

意见如下：

    公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的有关规定，

规范对外担保行为，严控对外担保风险。报告期内公司的对外担

保决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定，没有为控股股

东及控股股东所属企业提供担保的情况。截止本报告期末，公司

累计对外担保总额为 51000 万元，具体明细如下:对鲁银新材提

供融资担保 18000 万元，对肥城制盐提供融资担保 18000 万元，

对岱岳制盐提供融资担保 15000 万元。

    四、关于公司担保事项的独立意见

    公司严格遵守有关法律法规及《公司章程》《对外担保制度》

的规定，规范对外担保行为。董事会对上述担保事项的审议表决

符合相关法律法规及《公司章程》的规定。被担保对象为公司全

资及控股公司，风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情

形。同意上述担保事项。上述担保事项尚需提交公司股东大会审

议。

    五、关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的独立意见

    经审阅公司《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专

项报告》，我们认为：该报告内容真实、准确、完整，不存在虚

假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观地反映了公司 2022

年度募集资金的存放与实际使用情况。

    公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公

司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监督要

求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券

交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件的规

定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在损害公司及

全体股东利益的情形。

    六、关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审

计机构的独立意见

    大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备丰富的审计服务经

验，在为公司提供2022年度审计服务的过程中，遵循了独立、客

观、公正的执业准则，顺利完成年度审计任务，同意续聘大信会

计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务及内部控制审

计机构。董事会对上述事项的审议表决程序符合《公司法》、《证

券法》等有关法律规定和公司章程规定，同意提交股东大会审议。

    七、关于提名公司董事候选人的独立意见

    通过了解第十一届董事会董事候选人的任职资质、专业经验、

职业操守等情况，我们认为上述候选人均具备担任上市公司董事

的资格和能力，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易
所认定的不适合担任上市公司董事的情形。公司对第十一届董事

会董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等

法律法规及相关规定。同意提名杨耀东先生、赵希玉先生、张星

贵先生、段修国先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人；

同意提名刘惠萍女士、钟耕深先生、韩萌女士为公司第十一届董

事会独立董事候选人。

    同意将有关选举非独立董事及独立董事的议案提交公司股

东大会审议，其中独立董事候选人需经上海证券交易所备案无异

议后提交股东大会审议批准。




                       独立董事：汪安东 刘惠萍      钟耕深

                               2023 年 4 月 19 日