银川新华百货商业集团股份有限公司                  2020 年第一次临时股东大会会议资料




   银川新华百货商业集团股份有限公司
     2020 年第一次临时股东大会资料




                                   2020 年 5 月
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                 银川新华百货商业集团股份有限公司
                   2020 年第一次临时股东大会议程


     会议时间：

     现场会议时间：2020 年 5 月 21 日上午 9：30

     网络投票时间：2020 年 5 月 21 日上午 9：15-9：25，9:30-11:30，

                                     下午 13：00-15：00

     会议地点：银川市解放东街 211 号新百集团大楼十层会议室

     会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

     会议主持人：董事长曲奎先生

     会议议程：

     一、宣布大会开幕

     二、由宁夏方和圆律师事务所律师对出席本次股东大会的股东及股东代理人

资格进行审核与见证（包括到会股东人数及代表股数）

     三、宣读会议表决方法及须知

     为维护投资者合法权益，确保公司股东大会顺利召开，根据《公司法》、《上

市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出

席股东大会的全体人员遵照执行。

     1、本次大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行（网络投票将

按照上市公司股东大会网络投票实施细则执行），大会议案采取记名投票方式进

行表决；全部议案宣读完毕后，开始填票表决，由监票人收集股东大会表决票，

将现场投票结果交予见证律师；
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     2、每股有一票表决权。普通决议由出席会议的股东（包括股东代理人）所

持的二分之一以上表决权通过，特别决议由出席会议的股东（包括股东代理人）

所持的三分之二以上表决权通过；

     3、大会设一个投票箱，股东投票时，可在表决票相应栏内用“√”方式行

使权利，将股东名称（如有授权需同时填写授权代表名称）、身份证号码和所代

表的股数填上，并将选票投入投票箱内；

     4、出席会议的股东或其委托代理人，按其所代表的有表决权的股份数额行

使表决权，每一股份享有一票表决权；

     5、本次会议设监、计票人两名。监、计票人负责议案表决时的票权统计核

实，见证律师见证统计过程；

     6、待网络投票结束后与现场投票结果合并汇总后，由本次会议见证律师进

行表决结果的宣布。本次股东大会投票表决结果将在公司指定披露报纸和上交所

网站公告；

     7、出席会议人员应遵守会场纪律及股东大会议事规则，会议期间禁止大声

喧哗和吵闹，不听劝阻者，现场会议工作人员将有权采取必要措施请其离开会场；

     8、为保证股东大会会议的顺利进行，股东或其委托代理人有异议、意见、

或建议时可在现场会议投票结束后休会期间进行提问、沟通，任何人不得致使会

议无法正常进行；

     9、股东或其委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。

     四、推选监票人、计票人

     五、会议审议内容：
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     1、审议《关于公司租赁房产的议案》；

     2、审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及其年度报酬

的议案》。

     六、股东对审议内容进行记名投票表决

     七、监票人、计票人将表决结果提交律师

     八、现场会议及网络投票表决情况汇总

     九、律师宣读表决结果及本次股东大会的法律意见书

     十、2020 年第一次临时股东大会会议闭幕
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议案 1：审议《关于公司租赁房产的议案》


各位股东：

     本公司拟与宁夏宁阳房地产开发有限公司达成协议，将租赁其所属位于银川

市西夏区怀远西路宁阳文化商业广场地上 1-6 层部分房产，总租赁面积约 7.14

万平方米，租期 15 年，保底租金及物业费合计约 6.30 亿元（含租金递增）。

     公司将提请股东大会授权公司经营层根据后续该项目整体经营收益情况，对

租金的实际支付进行必要调整。


     请各位股东审议。




                                     银川新华百货商业集团股份有限公司

                                              董    事   会

                                           2020 年 5 月 21 日
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议案 2：审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
        及其年度报酬的议案》

各位股东：


     信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）在 2019

年度为公司提供审计服务过程中，工作认真负责，遵循了独立、客观、公正的执

业准则，我公司拟续聘“信永中和”为本公司 2020 年度财务审计机构及内控审

计机构，其年度报酬合计为 78 万元人民币。

     请各位股东审议。




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                                                 董    事   会

                                               2020 年 5 月 21 日