证券代码:600785         证券简称:新华百货         编号:2020-023

              银川新华百货商业集团股份有限公司
           关于调整及新增日常经营关联交易的公告
                                  特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      重要内容提示：
     是否需要提交股东大会审议：否
     日常经营关联交易对公司的影响：公司全资子公司与关联企业之间的日
常经营关联交易不影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联
企业形成依赖。
     需要提请投资者注意的其他事项：无



    一、日常经营关联交易基本情况

   （一）日常经营关联交易履行的审议程序

    1、公司第八届董事会第三次会议已审议通过了《关于公司全资子公司向宁

夏夏进乳业集团股份有限公司及物美南方发展有限责任公司分别采购奶制品及

进口食品的日常经营关联交易议案》，根据公司对进口食品相关品类商品采购的

实际需要，预计 2020 年公司全资子公司向物美南方发展有限责任公司（以下简

称“物美南方发展”）采购商品金额由不超过 900 万元调整为不超过 200 万元，

新增加 2020 年预计向北京物美综合超市有限公司（以下简称“物美综超”）及

物美南方信息技术有限责任公司（以下简称“物美南方信息”）分别采购商品

400 万元及 200 万元。

    公司于2020年8月12日召开了第八届董事会第七次会议，公司全体9名董事参

加了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通
过了上述日常经营关联交易事项，其中赞成6票，反对0票，弃权0票，关联董事

曲奎先生、郭涂伟先生、王金录先生回避了对议题的表决。

    公司独立董事叶照贯先生、于晓鸥女士、刘小玲女士事前认可以上关联交易

事项并发表独立意见如下：

    公司已将上述关联交易事项事先与独立董事进行了沟通，我们已充分了解公

司全资子公司银川新华百货连锁超市有限公司预计 2020 年日常经营关联交易事

项，以上关联交易定价原则公允、合理，符合公司全体股东的利益，没有损害中

小股东的利益，关联董事回避了表决，公司全资子公司与关联企业之间的日常经

营关联交易不影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联企业

形成依赖。上述关联交易事项的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的

规定。

   （二）2019年日常经营关联交易的预计和执行情况

                                                                单位：万元
                                                 本年实际     预计金额与实
 关联交     关联     关联交易     预计交易
                                                 发生金额     际金额差异较
 易类别       方       品种         金额
                                               （已经审计）     大的原因
            物美                   不超过
商品采购             进口食品                     656.00      预估试点采购
            综超                  2,800.00


    (三）2020 年日常经营关联交易预计金额和类别

                                                                单位：万元
                                                 上年实际      预计金额与上
 关联交                  关联交   2020 年预
            关联方                               发生金额      年实际金额差
 易类别                  易品种   计交易金额
                                               （已经审计）    异较大的原因
             物美          进口
商品采购                            400.00        656.00       预估试点采购
             综超          食品
            物美南         进口
商品采购                            200.00           无          首次采购
            方发展         食品
商品采购    物美南         进口     200.00           无          首次采购
              方信息        食品

    二、关联方介绍及关联关系

    1、存在控制关系的关联方

  企业      与本公        公司         法定代
                                                   注册资本         经营范围
  名称      司关系       注册地         表人

            本公司
  新百                  银川市解放                  10,500       商业零售、批发、
            全资子                     梅亚莉
                                                                     百货等
  连超                  西街 2 号                    万元
             公司
    截止 2019 年底新百连超经审计总资产 184,030.13 万元，净资产 53,632.11 万

元，营业收入 405,584.92 万元，净利润 6,968.98 万元。



    2、不存在控制关系的关联方关系性质
关联方                                    法定代
         与本公司关系    公司注册地                 注册资本         经营范围
名称                                      表人
                                                              销售食品；零售药
                                                              品；零售出版物；
 物美                         北京市                1,051.524
             同一控制                     许少川              餐饮服务；理发；
 综超                         大兴区                 711 万元
                                                              销售百货、五金交
                                                              电等
 物美
                                                     10,000       计算机软件研发；
 南方       同一控制       深圳福田区      张斌
                                                      万元        国内贸易
 发展
 物美
                                                                  软件研发、国内贸
 南方       同一控制       深圳福田区      张斌     5,000 万元
                                                                  易
 信息

    截止 2019 年底物美综超未经审计总资产 567,465.00 万元，净资产 89,242.00 万

元。

    物美南方发展经审计总资产 134,573.00 万元，净资产 16,662.00 万元。

    物美南方信息经审计总资产 53,496.00 万元，净资产 370.00 万元。

    三、日常经营关联交易定价政策和定价依据

    公司全资子公司与以上关联企业签订日常经营关联交易采购合同，拟发生的关联
交易均以市场价格和平等协商价格为定价基础，遵循公允、合理的定价原则。

   四、交易目的和交易对上市公司的影响

    物美南方发展、物美综超及物美南方信息在进口食品相关品类的经营方面有

着一定的市场优势，公司子公司与其发生的日常集中采购商品交易事项，在降低

采购成本的同时既满足了广大消费者对相关品类食品的消费需求，也利于公司整

体对外销售额的增长。

    以上关联交易不存在损害上市公司及中小股东利益的情况，交易的价格公允、

合理。

    五、备查文件

    1、公司第八届董事会第七次会议决议；

    2、经公司独立董事签字确认的事前认可意见；

    3、独立董事就关联交易发表的独立意见。



         特此公告。




                                          银川新华百货商业集团股份有限公司

                                                     董事会

                                                 2020 年 8 月 12 日