证券代码:600785        证券简称:新华百货          编号:2021-015

              银川新华百货商业集团股份有限公司
                   关于日常经营关联交易的公告
                                  特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示：
     是否需要提交股东大会审议：否
     日常经营关联交易对公司的影响：公司全资子公司与关联企业之间的日
常经营关联交易不影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联
企业形成依赖。
     需要提请投资者注意的其他事项：无



    一、日常经营关联交易基本情况

   （一）日常经营关联交易履行的审议程序

    公司全资子公司银川新华百货连锁超市有限公司（以下简称“新百连超”）

预计2021年日常合计从北京物美综合超市有限公司（以下简称“物美综超”）采

购进口食品不超过500万元，公司于2021年3月17日召开了第八届董事会第十一次

会议，公司全体9名董事参加了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》

的有关规定，会议审议通过了上述日常经营关联交易事项，其中赞成6票，反对0

票，弃权0票，关联董事曲奎先生、郭涂伟先生、王金录先生回避了对议题的表

决。

    公司独立董事叶照贯先生、于晓鸥女士、刘小玲女士事前认可以上关联交易

事项并发表独立意见如下：

    公司已将上述关联交易事项事先与独立董事进行了沟通，我们已充分了解公

司全资子公司银川新华百货连锁超市有限公司预计 2021 年日常经营关联交易事
项，以上关联交易定价原则公允、合理，符合公司全体股东的利益，没有损害中

小股东的利益，关联董事回避了表决，公司全资子公司与关联企业之间的日常经

营关联交易不影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联企业

形成依赖。上述关联交易事项的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的

规定。

   （二）2020年日常经营关联交易的预计和执行情况

                                                                      单位：万元
                                                    本年实际        预计金额与实
 关联交      关联      关联交易      预计交易
                                                    发生金额        际金额差异较
 易类别        方        品种          金额
                                                  （已经审计）        大的原因
             物美                     不超过
商品采购               进口食品                        399.47            无
             综超                     400.00

    (三）2021 年日常经营关联交易预计金额和类别

                                                                      单位：万元
                                                    上年实际        预计金额与上
 关联交                    关联交    2021 年预
              关联方                                发生金额        年实际金额差
 易类别                    易品种    计交易金额
                                                  （已经审计）      异较大的原因
               物美         进口       不超过
商品采购                                               399.47             无
               综超         食品       500.00

    二、关联方介绍及关联关系

    1、存在控制关系的关联方

  企业      与本公        公司        法定代
                                                  注册资本         经营范围
  名称      司关系       注册地        表人

            本公司
  新百                 银川市解放                  10,500       商业零售、批发、
            全资子                    梅亚莉
                                                                    百货等
  连超                 东路 211 号                  万元
             公司

    截止 2020 年底新百连超经审计总资产 205,404.29 万元，净资产 58,961.62 万

元，营业收入 385,437.16 万元，净利润 6,299.51 万元。
    2、不存在控制关系的关联方关系性质
关联方                                法定代
         与本公司关系    公司注册地              注册资本         经营范围
名称                                  表人
                                                           销售食品；零售药
                                                           品；零售出版物；
 物美                      北京市                3,724.328
            同一控制                    许少川             餐饮服务；理发；
 综超                      大兴区                 632 万元
                                                           销售百货、五金交
                                                           电等

   截止 2020 年底物美综超未经审计总资产 584,270 万元，净资产 185,025 万元。

   三、日常经营关联交易定价政策和定价依据

   公司全资子公司与以上关联企业签订日常经营关联交易采购合同，拟发生的关联

交易均以市场价格和平等协商价格为定价基础，遵循公允、合理的定价原则。

   四、交易目的和交易对上市公司的影响

    物美综超在进口食品相关品类的经营方面有着一定的市场优势，公司子公司

与其发生的日常集中采购商品交易事项，在降低采购成本的同时既满足了广大消

费者对相关品类食品的消费需求，也利于公司整体对外销售额的增长。

    以上关联交易不存在损害上市公司及中小股东利益的情况，交易的价格公允、

合理。

    五、备查文件

    1、公司第八届董事会第十一次会议决议；

    2、经公司独立董事签字确认的事前认可意见；

    3、独立董事就关联交易发表的独立意见。



         特此公告。



                                         银川新华百货商业集团股份有限公司

                                                      董事会

                                                  2021 年 3 月 17 日