银川新华百货商业集团股份有限公司                  2021 年第一次临时股东大会会议资料




   银川新华百货商业集团股份有限公司
     2021 年第一次临时股东大会资料




                                   2021 年 9 月
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                 银川新华百货商业集团股份有限公司
                   2021 年第一次临时股东大会议程


     会议时间：

     现场会议时间：2021 年 9 月 7 日上午 9：30

     网络投票时间：2021 年 9 月 7 日上午 9：15-9：25，9:30-11:30，

                                     下午 13：00-15：00

     会议地点：银川市解放东街 211 号新百集团大楼十层会议室

     会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

     会议主持人：董事长曲奎先生

     会议议程：

     一、宣布大会开幕

     二、由宁夏方和圆律师事务所律师对出席本次股东大会的股东及股东代理人

资格进行审核与见证（包括到会股东人数及代表股数）

     三、宣读会议表决方法及须知

     为维护投资者合法权益，确保公司股东大会顺利召开，根据《公司法》、《上

市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出

席股东大会的全体人员遵照执行。

     1、本次大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行（网络投票将

按照上市公司股东大会网络投票实施细则执行），大会议案采取记名投票方式进

行表决；全部议案宣读完毕后，开始填票表决，由监票人收集股东大会表决票，

将现场投票结果交予见证律师；
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     2、每股有一票表决权。普通决议由出席会议的股东（包括股东代理人）所

持的二分之一以上表决权通过，特别决议由出席会议的股东（包括股东代理人）

所持的三分之二以上表决权通过；

     3、大会设一个投票箱，股东投票时，可在表决票相应栏内用“√”方式行

使权利，将股东名称（如有授权需同时填写授权代表名称）、身份证号码和所代

表的股数填上，并将选票投入投票箱内；

     4、出席会议的股东或其委托代理人，按其所代表的有表决权的股份数额行

使表决权，每一股份享有一票表决权；

     5、本次会议设监、计票人两名。监、计票人负责议案表决时的票权统计核

实，见证律师见证统计过程；

     6、待网络投票结束后与现场投票结果合并汇总后，由本次会议见证律师进

行表决结果的宣布。本次股东大会投票表决结果将在公司指定披露报纸和上交所

网站公告；

     7、出席会议人员应遵守会场纪律及股东大会议事规则，会议期间禁止大声

喧哗和吵闹，不听劝阻者，现场会议工作人员将有权采取必要措施请其离开会场；

     8、为保证股东大会会议的顺利进行，股东或其委托代理人有异议、意见、

或建议时可在现场会议投票结束后休会期间进行提问、沟通，任何人不得致使会

议无法正常进行；

     9、股东或其委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。

     四、推选监票人、计票人

     五、会议审议内容：
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     1、审议《关于修改公司章程的议案》。

     六、股东对审议内容进行记名投票表决

     七、监票人、计票人将表决结果提交律师

     八、现场会议及网络投票表决情况汇总

     九、律师宣读表决结果及本次股东大会的法律意见书

     十、2021 年第一次临时股东大会会议闭幕
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议案 1：审议《关于修改公司章程的议案》


各位股东：
     银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第

十四次会议经全体董事一致表决通过了《关于修改公司章程的议案》，根据国家

相关法律法规的规定，公司目前已开展的 “新百易购”小程序涉及配送业务，

属于电商范畴，需具备相关增值电信业务经营许可，为此公司经营范围需增加“第

二类增值电信服务”，特对公司章程进行修改如下。

     原第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围为：百货、文化用品、体

育用品及各类办公用品的批发与零售、化妆品及洗涤用品的批发与零售、服装鞋

帽、针纺织品、五金交电、电脑耗材及各类办公耗材的批发与零售、烟的零售，

酒、副食品的批发与零售、家具、金银首饰、钟表、工艺的销售、各类劳保用品

的批发与零售、加工业、儿童游艺、场地租赁、自营或代理各类商品及技术的进

出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（不另附进出口

商品目录）；代理设计、制作、发布户外广告；经营进料加工和“三来一补”业

务；经营对销贸易和转口贸易、家电维修。互联网销售；计算机软、硬件、电工

电料、灯具及饰品、卫生洁具、陶瓷制品、皮革制品、橡塑制品、健身器材、照

相器材、音响设备、酒店用品、厨房用品、电子产品、水产品、粮油制品、土特

产、饮料、保健用品、日用农副产品的销售及批发；Ⅰ类、Ⅱ类医疗器材的销售；

家用、商用电器、通信产品的批发及零售；电器安装及维修；停车场经营管理、

物业管理。设备、场地、房屋租赁及维修服务；货运代理；道路普通货物运输；

货物仓储；移动代办业务。

     现修改为：

     第十三条     经公司登记机关核准，公司经营范围为：百货、文化用品、体育

用品及各类办公用品的批发与零售、化妆品及洗涤用品的批发与零售、服装鞋帽、

针纺织品、五金交电、电脑耗材及各类办公耗材的批发与零售、烟的零售，酒、

副食品的批发与零售、家具、金银首饰、钟表、工艺的销售、各类劳保用品的批
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发与零售、加工业、儿童游艺、场地租赁、自营或代理各类商品及技术的进出口

业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（不另附进出口商品

目录）；代理设计、制作、发布户外广告；经营进料加工和“三来一补”业务；

经营对销贸易和转口贸易、家电维修。互联网销售；计算机软、硬件、电工电料、

灯具及饰品、卫生洁具、陶瓷制品、皮革制品、橡塑制品、健身器材、照相器材、

音响设备、酒店用品、厨房用品、电子产品、水产品、粮油制品、土特产、饮料、

保健用品、日用农副产品的销售及批发；Ⅰ类、Ⅱ类医疗器材的销售；家用、商

用电器、通信产品的批发及零售；电器安装及维修；停车场经营管理、物业管理。

设备、场地、房屋租赁及维修服务；货运代理；道路普通货物运输；货物仓储；

移动代办业务；第二类增值电信服务。




      请各位股东审议。




                                     银川新华百货商业集团股份有限公司

                                              董   事   会

                                            2021 年 9 月 7 日