银川新华百货商业集团股份有限公司                  2021 年第二次临时股东大会会议资料




   银川新华百货商业集团股份有限公司
     2021 年第二次临时股东大会资料




                                   2021 年 9 月
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                 银川新华百货商业集团股份有限公司
                   2021 年第二次临时股东大会议程


     会议时间：

     现场会议时间：2021 年 9 月 29 日上午 9：30

     网络投票时间：2021 年 9 月 29 日上午 9：15-9：25，9:30-11:30，

                                     下午 13：00-15：00

     会议地点：银川市解放东街 211 号新百集团大楼十层会议室

     会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

     会议主持人：董事长曲奎先生

     会议议程：

     一、宣布大会开幕

     二、由宁夏方和圆律师事务所律师对出席本次股东大会的股东及股东代理人

资格进行审核与见证（包括到会股东人数及代表股数）

     三、宣读会议表决方法及须知

     为维护投资者合法权益，确保公司股东大会顺利召开，根据《公司法》、《上

市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出

席股东大会的全体人员遵照执行。

     1、本次大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行（网络投票将

按照上市公司股东大会网络投票实施细则执行），大会议案采取记名投票方式进

行表决；全部议案宣读完毕后，开始填票表决，由监票人收集股东大会表决票，

将现场投票结果交予见证律师；
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     2、每股有一票表决权。普通决议由出席会议的股东（包括股东代理人）所

持的二分之一以上表决权通过，特别决议由出席会议的股东（包括股东代理人）

所持的三分之二以上表决权通过；

     3、大会设一个投票箱，股东投票时，可在表决票相应栏内用“√”方式行

使权利，将股东名称（如有授权需同时填写授权代表名称）、身份证号码和所代

表的股数填上，并将选票投入投票箱内；

     4、出席会议的股东或其委托代理人，按其所代表的有表决权的股份数额行

使表决权，每一股份享有一票表决权；

     5、本次会议设监、计票人两名。监、计票人负责议案表决时的票权统计核

实，见证律师见证统计过程；

     6、待网络投票结束后与现场投票结果合并汇总后，由本次会议见证律师进

行表决结果的宣布。本次股东大会投票表决结果将在公司指定披露报纸和上交所

网站公告；

     7、出席会议人员应遵守会场纪律及股东大会议事规则，会议期间禁止大声

喧哗和吵闹，不听劝阻者，现场会议工作人员将有权采取必要措施请其离开会场；

     8、为保证股东大会会议的顺利进行，股东或其委托代理人有异议、意见、

或建议时可在现场会议投票结束后休会期间进行提问、沟通，任何人不得致使会

议无法正常进行；

     9、股东或其委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。

     四、推选监票人、计票人

     五、会议审议内容：
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     1、审议《关于补选于滨先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》；

     2、审议《关于补选郭涂伟先生为公司第八届监事会监事候选人的议案》。

     六、股东对审议内容进行记名投票表决

     七、监票人、计票人将表决结果提交律师

     八、现场会议及网络投票表决情况汇总

     九、律师宣读表决结果及本次股东大会的法律意见书

     十、2021 年第二次临时股东大会会议闭幕
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议案 1：审议《关于补选于滨先生为公司第八届董事会董事候选
        人的议案》


各位股东：

    公司原董事郭涂伟先生因工作调整原因已辞去第八届董事会董事职务，经公司董

事会提名委员会提名，拟补选于滨先生为公司第八届董事会董事候选人，并提交股东

大会进行选举。经股东大会选举通过后，董事会各专门委员会中原由董事郭涂伟先生

担任的相关委员职务（战略委员会及审计委员会）将由新选举的董事于滨先生担任。

（简历附后）




      请各位股东审议。




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                                              董    事   会

                                            2021 年 9 月 29 日



     董事候选人简历：

     于滨先生：52 岁，本科、会计师。1997 年至 2015 年任物美科技集团公司财

务部副总监，2015 年至今任物美商业财务有限责任公司副总经理、总经理。
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议案 2：审议《关于补选郭涂伟先生为公司第八届监事会监事候
        选人的议案》


各位股东：

    公司原监事会监事张榆先生因工作调整原因辞去第八届监事会监事及监事会主席

职务，经公司监事会提名，拟补选郭涂伟先生为公司第八届监事会监事候选人。（简历

附后）




      请各位股东审议。




                                      银川新华百货商业集团股份有限公司

                                                监   事   会

                                             2021 年 9 月 29 日



     监事候选人简历：

     郭涂伟先生：54 岁，经济学学士。1996 年至 2000 年任物美财务部会计师、

经理及助理财务总监，2000 年至 2009 年任物美公司信息部副总监，2009 年至

2016 年任物美数据中心总监并兼任资产管理部总监、招标部总监。2016 年至今

任物美计财部助理总裁，副总裁。2013 年 11 月至 2021 年 9 月任新华百货第六

届、第七届、第八届董事会董事。