证券代码:600785          证券简称:新华百货             编号:2022-005

                 银川新华百货商业集团股份有限公司
                 第八届监事会第十五次会议决议公告
                                      特别提示
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    银川新华百货商业集团股份有限公司第八届监事会第十五次会议通知于2022年3月17

日以书面形式发出，会议于2022年3月28日上午10时在公司集团总部十楼会议室召

开，本次会议以现场结合通讯方式召开并表决（其中现场4人、通讯1人）。会议应

到监事5人，实到5人。会议由监事会主席郭涂伟先生召集并主持，会议的召开符合《公

司法》、《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    (一)审议通过了《公司 2021 年度监事会工作报告》；

         表决结果: 5 票赞成        0 票反对   0 票弃权

         （本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。）

   （二）审议通过了《公司 2021 年年度报告及年度报告摘要》；

         表决结果: 5 票赞成        0 票反对   0 票弃权

         （本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。）

   （三）审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》；

         表决结果：5 票赞成        0 票反对   0 票弃权

         （本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。）

   （四）审议通过了《公司 2021 年度利润分配的议案》；

         表决结果：5 票赞成        0 票反对   0 票弃权

         （本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。）

   （五）审议通过了《公司 2021 年度内部控制评价报告》；
        表决结果：5 票赞成   0 票反对    0 票弃权

   （六）审议通过了关于召开 2021 年年度股东大会的有关事宜。

        表决结果: 5 票赞成   0 票反对    0 票弃权



    第八届监事会全体监事认为：

    本报告期内，公司在进行经营决策时，均按照公司有关议事规则及决策程序进

行，公司董事及所有高级管理人员在履行职务时，严格遵守法律法规及《公司章程》

的规定，无损害公司及股东利益的行为。

    信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报告出具了标准

无保留意见的审计报告，公司监事会认为财务报告中反映的财务状况及经营成果真

实、数据准确。公司 2021 年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，我们对其内容无异议，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。

    公司 2021 年度利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上

市公司现金分红》（证监会公告[2022]3 号）及《上海证券交易所上市公司自律监管

指引第 1 号——规范运作》（上证发[2022]2 号）有关规定的要求，并履行了必要的

决策程序；本次利润分配方案符合《公司章程》中规定的利润分配政策，且充分考

虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求及现金流状况等因素，不存

在损害公司股东利益的情况，同时也有利于公司健康、持续稳定发展的需要。

     三、备查文件

     1、公司第八届监事会第十五次会议决议。



          特此公告。



                                        银川新华百货商业集团股份有限公司

                                                      监   事    会
                                                    2022 年 3 月 28 日