证券代码：600785 证券简称：新华百货 公告编号：2023-017
银川新华百货商业集团股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：新百集团大楼十层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 110,700,198
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 49.0624
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长曲奎先生主持，会议的召集
和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等
法律法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事王金录先生通过视频方式参会；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，其中监事会主席郭涂伟先生通过视频方式参
会；
3、公司董事会秘书李宝生先生及其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议《公司 2022 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 110,700,198 100.00 0 0.00 0 0.00
2、 议案名称：审议《公司 2022 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 110,700,198 100.00 0 0.00 0 0.00
3、 议案名称：审议《公司 2022 年年度报告及年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 110,700,198 100.00 0 0.00 0 0.00
4、 议案名称：审议《公司 2022 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 110,700,198 100.00 0 0.00 0 0.00
5、 议案名称：审议《公司 2022 年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 110,700,198 100.00 0 0.00 0 0.00
6、 议案名称：审议《公司第九届董事会关于独立董事年度津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 110,700,198 100.00 0 0.00 0 0.00
7、 议案名称：审议《公司关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及
其年度报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 110,700,198 100.00 0 0.00 0 0.00
8、 议案名称：审议《关于修改公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 110,700,198 100.00 0 0.00 0 0.00
9、 议案名称：审议《关于 2023 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 110,700,198 100.00 0 0.00 0 0.00
10、 议案名称：审议《关于 2023 年度为子公司提供担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 110,700,198 100.00 0 0.00 0 0.00
11、 议案名称：审议《关于向控股子公司提供续借款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 110,700,198 100.00 0 0.00 0 0.00
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5% 以上
普通股股东 81,570,343 100.00 0 0.00 0 0.00
持股 1%-5%普
通股股东 28,838,227 100.00 0 0.00 0 0.00
持股 1% 以下
普通股股东 291,628 100.00 0 0.00 0 0.00
其中:市值 50
万以下普通
股股东 27,137 100.00 0 0.00 0 0.00
市值 50 万以
上普通股股
东 264,491 100.00 0 0.00 0 0.00
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 审议《公司 2022 28,978,113 100.00 0 0.00 0 0.00
年度利润分配
的议案》
7 审议《公司关于 28,978,113 100.00 0 0.00 0 0.00
续聘信永中和
会计师事务所
（特殊普通合
伙）及其年度报
酬的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1-议案 7、议案 9-议案 11 已经出席本次股东大会有表决权的股东及股
东代理人所持表决权的二分之一以上审议通过；
议案 8 为特别决议事项，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理
人所持表决权的三分之二以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：宁夏方和圆律师事务所
律师：武文伽、郑晓艺
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议
的人员资格和召集人资格，表决程序和表决结果等相关事宜均符合相关法律、法
规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司董事会
2023 年 4 月 21 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议