东方锅炉（集团）股份有限公司董事会2002年度第六次会议决议公告 
 
    东方锅炉（集团）股份有限公司董事会于2002年10月24日在公司本部召开本年度第六次会议。应出席董事11名,实际出席董事8名,委托出席3名；2名监事列席了会议。会议做出以下决议：
    1.审议通过公司2002年第三季度报告。
    2.审议通过《关于本公司参股企业无锡热管分厂公司制改制的方案》。
    无锡热管分厂系本公司与无锡钱桥镇于1992年合资兴办的具有独立法人资格的合资企业,合资期限10年,本公司持股比例48%,无锡钱桥镇持股52%。2000年钱桥镇将其持有的52%股权转让给了自然人（非本公司关联人）,无锡热管分厂变为本公司与自然人合资的企业。
    2001年度该合资企业实现主营业务收入2366万元,利润总额25.51万元。截止2001年12月31日,该企业总资产为2287万元,所有者权益为1262万元。
    为重新规范法人治理结构,有利于该企业今后的运作,董事会同意延续对该企业原有的合资协议,同意该企业进行公司制改制。
    3.通过关于转让本公司持有的自贡东方锅炉阀门有限公司2.5%股权给东方锅炉厂处置方案及《关联交易公告》。
    东方锅炉（集团）股份有限公司董事会
    二OO二年十月二十四日

                      东方锅炉（集团）股份有限公司关联交易公告 
  
    一、交易目的简要说明
    为支持本公司参股企业自贡东方锅炉阀门有限公司（简称″阀门公司″）享受国家相关政策,公司董事会同意将本公司持有的阀门公司股份中的2.5%转让给控股股东东方锅炉厂。董事会决议公告已刊登在2002年8月20日《上海证券报》上。
    在董事会批准转让股份后,本公司和东方锅炉厂于2002年8月20日签署了《资产转让协议》。
    二、关联方介绍
    东方锅炉厂（简称″工厂″）成立于1966年3月,注册资本为20390万元,法定代表人：李太顺,是国有大型企业中国东方电气集团公司的全资子企业。
    工厂目前以电站成套设备、锅炉岛成套设备、阀门、石化核容器、轻工设备、水处理及环保设备为主,兼营各种社会服务等。
    阀门公司是工厂、本公司和其他自然人于2000年共同投资组建的有限责任公司,其中：工厂投资2906.07万元,占总投资的87.532%；本公司投资411.73万元,占总投资的12.402%；自然人投资2.2万元,占总投资的0.066%。法定代表人：龚光义
    阀门公司以设计、制造、销售电站阀门、工业阀门、电站旁路系统、减温减压装置及其产品备品配件为主；提供自由锻件、模锻件、弯曲件、冲压元件,机械产品来料加工。焊接及热处理协作与技术服务,兼营金属材料、机电化工产品等代购代销及批发零售。
    三、交易价格及定价政策
    经四川协合会计师事务所有限公司自贡分所出具的川协合会自评（2002）第257号评估报告,截止2002年7月31日,阀门公司的所有者权益为3675.02万元。
    本次交易以经评估后的所有者权益为定价依据,转让总金额为人民币91.88万元,即所有者权益乘以转让比例。
    四、资产转让的主要内容
    在保持阀门公司总投资不变的前提下,本公司将所持有的阀门公司股份中的2.5%给工厂,即工厂用现金91.88万元购买本公司持有的阀门公司股份中的2.5%投资。
    五、转让资产后的投资关系
    转让股份后,阀门公司总投资为3320万元,其中：工厂投资2989.07万元,占总投资的90.032%；本公司投资328.73万元,占总投资的9.902%；自然人投资2.2万元,占总投资的0.066%。
    东方锅炉（集团）股份有限公司
    二OO二年十月二十四日

 
                        东方锅炉（集团）股份有限公司监事会决议公告 
 
    东方锅炉（集团）股份有限公司监事会于2002年10月24日在公司会议室召开,应到监事3人,实到2人（另一名监事因病未出席会议,委托监事会主席李洪涛出席会议并代为行使表决权）,符合《公司章程》的有关规定,会议形成如下决议：
    一、审议并通过了本公司《2002年第三季度报告》。
    二、审议并通过了《关于本公司参股企业无锡热管分厂公司制改制方案》。
    三、审议并通过了《关于将本公司持有的自贡东方锅炉阀门有限公司2.5%股权转让给东方锅炉厂的处置方案》。
    东方锅炉（集团）股份有限公司监事会
    二OO二年十月二十四日