东方锅炉(集团)股份有限公司
                董事会2003年度第一次会议决议公告 
 
    东方锅炉(集团)股份有限公司董事会于2003年1月13日在公司本部召开本年度第一次会议。应出席董事11名,实际出席董事10名,委托出席1名；3名监事列席了会议。会议做出以下决议：
    1.同意总经理组织提出的《公司2003年度方针目标》；
    2.同意总经理组织提出的《公司2003年度产品计划》；
    3.同意总经理组织提出的《公司2003年度财务预算》；
    4.以逐项表决的方式,同意按照本公司《计提各项资产减值准备管理制度(暂行)》、由总经理组织提出的《关于2002年度拟核销部分坏帐损失的报告》,对五笔帐龄在三年以上的已全额计提坏帐准备的应收项目(应收帐款两笔共计633.80万元,其他应收款三笔共计52.26万元)总计686.06万元,核销其全部损失。
    5.同意总经理组织提出的设立核电容器分公司提案。

                              东方锅炉(集团)股份有限公司董事会
                                        2003年1月13日 
 
   
              东方锅炉(集团)股份有限公司监事会决议公告 
 
     东方锅炉(集团)股份有限公司监事会于2003年1月13日在公司会议室召开,应到监事3人,实到3人,符合《公司章程》的有关规定,会议形成如下决议：
    1、审议并通过了公司《2003年度财务预算》。
    2、审议并通过了公司《关于2002年度拟核销部分坏帐损失的报告》。
 
     特此公告
  
                            东方锅炉(集团)股份有限公司监事会
                                    2003年1月13日