东方锅炉（集团）股份有限公司
                        董事会2003年度第二次董事会决议公告

　　东方锅炉（集团）股份有限公司董事会于2003年3月21日召开本年度第二次董事会会议。应出席董事11名，实际出席董事10名；3名监事列席了会议。会议做出以下决议：
　　审议通过本公司2002年度报告及其摘要。
　　根据公司《章程》规定，当年利润在未弥补上年累计亏损时不予分配。公司2002年度的利润不予分配，公司也没有公积金转增股本方案。

                                        　　东方锅炉（集团）股份有限公司董事会
                                                  　　2003年3月21日


                  东方锅炉（集团）股份有限公司监事会决议公告

　　东方锅炉（集团）股份有限公司监事会于2003年3月20日在公司会议室召开第二次会议，应到监事3人，实到3人，符合《公司章程》的有关规定，会议形成了如下决议：
　　1、审议并通过了公司《2002年度报告》及其摘要。
　　2、审议并通过了公司《2002年度监事会工作报告》

　　特此公告

                                      　　东方锅炉（集团）股份有限公司监事会
                                               　　2003年3月20日