证券简称：ST东锅   证券代码：600786   编号：临2004-001

         东方锅炉(集团)股份有限公司董事会2003年度第七次会议决议公告

    东方锅炉(集团)股份有限公司董事会于2003年12月31日在公司本部召开本年
度第七次会议。应到会董事11名,实到会董事10名,杨民权董事因出差委托易兴旺
董事出席并表决。3名监事列席了会议。
    会议作出以下决议：
    1.审议并批准公司2004年度产品计划；
    2.审议并批准公司2004年度预算；
    3.审议并批准公司2004年度方针目标；
    4.审议通过董事长易兴旺提出的《关于落实2004年生产经营目标的措施的提
案》。
    5.同意将本公司持有的东方锅炉实业公司41%的股权转让给东方锅炉实业公
司集体股东。转让价格建议按315万元人民币,受让方以现金方式支付。股权转让
后,本公司不再持有东方锅炉实业公司的股份。
    6.根据总经理办公会做出的决定及《公司章程》规定的董事会对公司资产的
处置权限,董事会同意将原已于1997年实现销售的安顺1号炉、2号炉的价格,由原
合同的每台14987万元分别调减至12950万元。两台锅炉合计调减价格4074万元人
民币。董事会责成总经理和财务负责人,按照有关财务制度规定进行帐务处理。

                                    东方锅炉(集团)股份有限公司董事会
                                              二OO四年一月七日