证券代码：600786　　　　证券简称：ST东锅　　　　编号2004-007

             东方锅炉（集团）股份有限公司董事会临时会议决议公告

　　东方锅炉（集团）股份有限公司董事会于2004年1月30日在公司本部召开临
时会议。公司董事11名，7名董事出席了会议，3名独立董事以通讯方式参与决议
的表决，独立董事刘斌因出国未能参与表决。3名监事列席了会议。
    会议作出以下决议：
    1.同意将下属的动能分公司、备料车间（系由原备料车间、金工一车间合并
）的经评估资产，按照人民币846.01万元的总价格转让给东方锅炉厂。
    2.同意公司《二○○四年固定资产投资项目计划》，即包括300兆瓦循环流
化床锅炉产业化技改项目、600兆瓦超临界锅炉国产化技改项目、七块桥项目、
德阳辅机工艺平面布置调整、大型电站环保装备国产化项目等，2004年度内计划
总投资20450万元。董事会责成总经理组织计划的实施。
    决议第１项属关联交易事项，依据公司章程第八十九条和董事会议事规则第
七条的有关规定，关联董事李太顺、朱贤滨回避表决。
                                  东方锅炉（集团）股份有限公司董事会
                                           二〇〇四年一月三十日