证券简称：ST东锅  证券代码：600786  编号：临2004-011

          东方锅炉(集团)股份有限公司董事会2004年度第一次会议决议公告

    东方锅炉(集团)股份有限公司董事会于2004年3月5日在公司本部召开本年度
第一次会议。应到会董事11名,实际出席董事10名,独立董事刘艳女士因出差委托
独立董事谢芃先生出席并表决；3名监事列席了会议。
    会议作出以下决议：
    1.审议通过公司2003年度报告全文及摘要
    2.同意按照总经理组织提出的方案计提坏帐准备：对部分五年以上应收款项
加大计提比例,其中814.82万元全额计提,5556.82万元加大到60%的比例计提,10
83.14万元加大到40%比例计提；帐龄三至五年中4921.30万元应收款项加大到30
%的比例计提。2003年度决算共补计提坏帐准备2489.57万元。
    3.按照公司章程规定,公司实现的利润首先弥补上年累计亏损,故本次公司利
润不予分配。公司本次也没有资本公积金转增股本预案。
    4.同意公司购买总额度为5亿元的国债,此事项需提交股东大会批准后实施。
    5.因退二线原因,经公司总经理提议,董事会同意解聘杨民权先生公司副总经
理职务。
    四名独立董事(包括委托出席的独立董事)对于此项人事安排均投赞成票。
                    二〇〇四年三月五日