东方锅炉(集团)股份有限公司于2004年5月25日以通讯方式召开董、监事会，会议审议通
过如下决议：
    一、通过提名新一届董、监事会候选人。
    二、通过修改公司章程部分条款的议案。
    三、通过续聘君和会计师事务所为公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关咨询服
务等业务的议案。
    董事会决定于2004年6月28日上午召开2003年度股东大会，审议2003年度利润分配预案等
及以上事项。